原告はテザーとビットフィネックスに対する訴訟を再び再開した

従来の金融市場と仮想通貨業界で10年以上の経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私はテザー（USDT）とビットフィネックスを取り巻く動向を注意深く観察してきました。裏付けのないUSDT発行と市場操作スキームによるビットコインの価格操作を主張する、これら2つの団体に対する最新の訴訟は、私にとって新しい話題ではありません。

ステーブルコイン発行会社のテザーと仮想通貨取引所のビットフィネックスに対して新たな法的訴状が提出された。

原告の主張に基づいて、被告は特定の期間に大量のコインを購入することによって仮想通貨の価格を操作した疑いで告発されている。この欺瞞は、仮想通貨への需要が高まっているという誤った感覚を与え、疑うことを知らないトレーダーが追随し、コインの価格をさらに押し上げる原因となりました。

いくつかの重要な情報を発見しました。訴状によると、テザー社は対応する米ドル準備を持たずに自社に対して大量のUSDTを発行し、本質的に何もないところから新しいUSDTを作成したと伝えられている。訴状に記載されているように、この詐欺容疑は、何も疑っていない仮想通貨商品購入者に数十億ドルに及ぶ重大な経済的損害をもたらしました。
裁判所への提出

主張の最初に述べられているように、テザーは数年間に渡って十分な裏付けがないまま約30億ドルのUSDTトークンを発行していた。その後、Bitfinex はこれらの裏付けのないトークンを利用して市場下落時に暗号通貨を購入し、それによって価格を安定させました。その結果、仮想通貨市場全体の価値は、2017年末までに7,950億ドルという驚異的な規模にまで急増しました。

テザーとビットフィネックスに対する訴訟

2019年以来、テザーとビットフィネックスに対する訴訟が続いているが、まだ具体的な成果は出ていない。状況は崩壊の危険にさらされているようで、被告らはその展開を、自分たちに課せられた根拠のない申し立てのせいだとしている。

同社の広報担当者の発言に基づくと、告発者らは、テザーとビットフィネックスがステーブルコインからの裏付けのない資金を使用してデジタル資産を取得することで、暗号通貨の価格に人為的に影響を与えたという証拠を提示できなかった。

最近の集団訴訟では、仮想通貨を取引する5人の個人が原告となった。これらのトレーダーらは、デジタル通貨を人為的に高い価格で購入し、結果的に多額の経済的損失を被ったと主張した。

弁護人らは弁論の中で、依頼人に対する告発は具体的な証拠によって裏付けられていないと指摘した。さらに、原告らは問題の価格が操作の疑いにより人為的につり上げられたことを効果的に証明していないと主張した。

20年以上金融犯罪を掘り下げてきた経験を持つベテランの調査ジャーナリストとして、この人物に対する容疑のリストはこれ以上に複雑で入り組んだものであると言える。それは単にあちこちでルールを破ることだけではありません。それは表面を超えた欺瞞と操作の網です。

パオロ・アルドイーノは全滅の準備を整える

最近のブログ投稿で、ビットフィネックスは、今回は取引所自体とそのステーブルコイン発行者であるテザーの両方を対象とした、根拠のない新たな法的措置に直面していることを明らかにした。

同社が原告とは関与せず、代わりに法廷での弁護に専念することを明らかにしたと聞きました。さらに、Bitfinexは、USDTステーブルコインが市場操作活動に関与したことは一度もないと述べた。

同取引所のテクニカルディレクターであるパオロ・アルドイーノ氏は、「これを全滅させる」という決定についてツイートした。

これも殲滅するのが待ちきれません。
— パオロ・アルドイーノ (@paoloardoino) 2019 年 11 月 24 日

Bittrex と Poloniex の誘致

2020年6月、テザーとビットフィネックスに対して1兆4000億ドルの訴訟を起こした当事者は、2017年のビットコイン価格の急騰時に仮想通貨プラットフォームのビットトレックスとポロニエックスが被告を支援したと主張した。

Bittrex, Inc. (Bittrex) と Poloniex LLC (Poloniex) の協力を利用して、Bitfinex と Tether は不正に作成された USDT を使用して、価格が急落している戦略的な瞬間に暗号商品の大規模な購入を実行したとされています。
裁判所への提出

原告らは、Bittrex と Poloniex が事前に取り決められた多数の買い注文を使用してビットコイン市場に新たな流動性を人為的に生成することにより、詐欺行為に直接的な役割を果たしたと主張した。

テザーとビットフィネックスに対するペナルティ

2021年2月、ビットフィネックスとテザーはニューヨーク市司法長官局（NYAG）と和解に達した。合意の一環として、両社は合わせて1850万ドルの違約金を支払うことと、事業内容を詳細に記した四半期報告書の提出を求められた。

BitfinexとTetherの法務顧問スチュアート・ヘグナー氏によると、1,850万ドルの支払いは、この問題を友好的に解決し、事業拡大に集中するための努力と解釈できるという。同氏は、テザーがUSDTの担保詳細をニューヨーク司法長官（NYAG）に積極的に開示しており、今後2年間はそうするつもりであると付け加えた。

この和解の目的は、USDTを裏付けるテザーの準備金の正当性をめぐる長年の論争に対処することであり、仮想通貨コミュニティ内で議論の的となっている。テザーには準備金情報の開示が義務付けられたため、投資家は同社が新たな法定通貨担保トークンをリリースすることでビットコインの価格を操作しているかどうかを評価するための強化された評価機能を備えることになる。

訴訟にもかかわらずテザーは首位を走り続ける

多くの訴訟にもかかわらず、テザーは大差を付けてステーブルコイン市場のリーダーであり続けています。

現在の数字に基づくと、USDT の時価総額は 1,130 億ドルという驚異的な額で、これまでの記録を上回りました。その結果、このデジタル通貨はステーブルコイン市場全体の約 70% を占めています。