米国で暗号通貨ATM詐欺と詐欺が増加中：レポート

数年間の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はこのダイナミックで急速に進化する市場の良い面、悪い面、そして醜い面を見てきました。 OCCRPとマイアミ・ヘラルドの調査で詳述されているように、仮想通貨ATM詐欺に関する最近の報告は、私にとって非常に憂慮すべき展開です。

組織犯罪汚職報告プロジェクト（OCCRP）とマイアミ・ヘラルド紙による最近の調査によると、犯罪者らが全米の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）から数百万ドルをだまし取っている。

シカゴ在住の77歳の女性が詐欺の被害に遭い、9,000ドルを失った。詐欺師は連邦取引委員会の代表を名乗った。資金はオフショアの仮想通貨ウォレットに移され、女性はお金を取り戻すことができなくなった。

2023年、連邦捜査局（FBI）は、仮想通貨ATM詐欺により一般大衆から1億2,000万ドル以上が騙し取られたことを初めて明らかにした。この金額には、国家安全保障やマネーロンダリングの懸念に関連する潜在的な危険は含まれていません。

暗号ATM詐欺 – 「追跡が困難」

組織犯罪汚職報告プロジェクト (OCCRP) によると、仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) や暗号通貨現金預け機に関連した詐欺の増加にはさまざまな理由が考えられます。

大多数の暗号通貨 ATM ステーションにおける本人確認手続きの緩さは重大な懸念事項です。さらに、州ごとに規制が異なるという問題もあります。犯罪者は、特に海外の場所から活動する場合、その活動をより容易に隠蔽できるため、これらの金融犯罪が盛んです。

専門家は、ブロックチェーンに記録された暗号通貨取引は追跡可能であると指摘しています。しかし、彼らは、犯罪者がミキサーやブリッジなどの複雑な手法を使って不正に得た利益の出所を曖昧にし、コインの痕跡を追跡することを困難にしていると警告している。

2023 年に、FBI は 4,300 件を超える仮想通貨 ATM の悪用事例を文書化しました。これらの事件のうち、約 40% は 60 歳以上の個人によって報告されました。残念なことに、何らかの形で補償が得られたのは 10 件中 1 件のみでした。

米国には 31,000 台以上の暗号通貨 ATM

法執行機関の報告書によると、ビットコイン現金自動預け払い機（ATM）に関連した詐欺事件が全国的に顕著に増加している。 CoinATMRadar のデータに基づくと、現在米国にはこれらの暗号通貨 ATM が 32,500 台以上設置されています。この数字は、2021 年 11 月に数えられた 26,000 台からの目覚ましい増加を表し、2020 年 1 月のわずか 4,210 台からの大幅な飛躍を表しています。

仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) に関連した詐欺事件が増加しているにもかかわらず、最近、いくつかの重大な逮捕と有罪判決が発生しています。例えば、ニューヨークの裁判所は今年4月、仮想通貨ATMを使用して組織的犯罪グループに約1万8000ドルを送金した罪で起訴されたビクトリア・ジェイコブスに対し、懲役18年の判決を下した。

ロバート・テイラー氏は、犯罪者が560万ドル以上の現金を仮想通貨に両替するために利用したとされる未登録の仮想通貨自動預け払い機（ATM）を40台以上運営したとしてニューヨーク州最高裁判所から有罪判決を受け、量刑に直面している。

2023年、ビットコイン・オブ・アメリカの元最高経営責任者（CEO）ソニー・メラバン氏は、有罪判決の一環として5年間の執行猶予付き判決を受けた。さらに、390万ドル相当のビットコインを放棄するよう命じられた。

2024-07-15 17:26