経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨とその関連テクノロジーを巡る法廷闘争を数多く見てきました。 Tornado Cashの共同創設者であるRoman Stormの現在進行中の裁判は、その複雑さとより広範な仮想通貨コミュニティへの潜在的な影響により、特に興味深いものとなっています。
暗号通貨投資家としてトルネードキャッシュを巡る動向を注視している私は、連邦判事がその共同創設者の一人であるローマン・ストーム氏の裁判の延期を認めたことを知った。この裁判は当初9月に予定されていたが、現在は12月の最初の2週間に開催される予定だ。この決定は、トルネード キャッシュの本質と正当性に関する長期にわたる法廷闘争の末に下されました。
裁判官、トルネード現金裁判の遅延を認める
ニューヨーク州南部地区のキャサリン・ポーク・フェイラ判事は、事件の法的問題の複雑さに基づいて遅延請求を認め、ストーム被告の弁護団による徹底的な検討に値するとした。弁護人は、証拠を注意深く分析し、2025年1月の開始を目標とした裁判戦略を構築するための追加の時間を要求した。
アナリストとして、私は12月初旬に結論を出し、十分な準備をすることの重要性を強調した。
研究者として、ファイラ判事が、Tornado Cash の使用に関する刑事裁判を 12 月 2 日まで延期するようローマン ストームによって提出された申し立てを認めたことを共有できることを嬉しく思います。この重要な法廷手続きの興味深い詳細については、今後の記事で包括的に取り上げる予定です。
— デビッド Z. モリス博士 (@davidzmorris) 2024 年 7 月 12 日
法廷審問では、弁護人らはより広範囲の文書へのアクセスを要求し、ストーム氏に対する告発に異議を唱えた。彼らは、Storm が Tornado Cash という名前のプライバシー ソフトウェアを開発し、2020 年 5 月 1 日以降その管理を放棄したと主張しています。その結果、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリング活動の疑いを含め、Tornado Cash ユーザーの行為について Storm に責任を負わせるのは不当であると主張しています。 。
法的議論と核心問題
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。この裁判の核心は、Roman Storm が Tornado Cash ユーザーの行為に対して責任を負えるかどうかという問題を中心に展開しています。検察側の主張によれば、ストーム氏とその同僚には、犯罪者に関連した取引を禁止することで、プラットフォーム上での違法行為を防止する責任があったという。
仮想通貨投資家として、私はこう言います。トルネード キャッシュのスマート コントラクトは不変、つまり、一度展開すると変更できないという彼らの主張を私は認めます。ただし、私のプラットフォームへの関与は 2020 年 5 月に終了したことを明確にすることが重要です。私はもはやサービスを制御できません。
専門家：弁護人のブライアン・クライン氏は、このマネーロンダリング事件では、被告には問題の資金に対する権限がなかったと強調した。一方、セイン・レーン連邦検事補と検察側は、違法行為を認識している企業には違法行為に対して措置を講じる責任があると主張した。トルネードキャッシュはそれができなかった、と彼らは主張した。
証拠および手続き上の申し立て
公聴会ではさまざまな動議が議論され、その中にはアメリカとオランダの捜査チーム間の通信の開示を求める弁護側の請求も含まれていた。これらの文書は、オランダにおける Tornado Cash の共同創設者 Alexey Pertsev の捜査と逮捕に関するものです。
弁護団は、争点となった文書は本件にとって重要な価値があると主張したが、検察側は外交上の機密性や証拠と主張との関連性が希薄であることを理由に異議を唱えた。
さらに、捜査令状の範囲やデジタル通貨の没収についても議論が起きた。弁護側は、トークンは秘密鍵でアクセスできるウォレットではなくブロックチェーン上に存在するため、たとえ家宅捜索中にも持ち出すことはできないと主張した。
裁判官の考慮事項と今後の判決
この訴訟を研究している研究者として、私はフェイラ判事が証拠開示、ストームの仮想通貨ウォレットの検索制限、および容疑の却下に関するものを含むさまざまな申し立てに関する判決をやがて処理することを共有できる。彼女は、WhatsAppのようなアプリケーションと同様に、ソフトウェアを使用して実行された犯罪行為に対して開発者に責任を負わせることについて懸念を表明した。
WhatsApp の活動は憲法修正第 1 条で保護されているため合法とみなされますが、Tornado Cash の金融取引には同様の法的免除がありません。
今日、もう一人のトルネードキャッシュ開発者、アレクセイ・ペルツェフ氏がオランダの裁判所によって保釈を却下された。同氏はトルネードキャッシュを通じて不正に入手した仮想通貨の洗浄を促進したとしてマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、5年以上の懲役刑を言い渡された。
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