EUの対ロシア制裁を無視した仮想通貨取引所Payerに1,000万ドルの罰金刑

規制順守と地政学的問題に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はEU制裁とAMLプロトコルに違反したPayeerの高額な罰金に関する最新の展開が興味深く、また憂慮すべきものであると感じています。

フィンランド・ラトビア汚職防止局（FNTT）は、EUの対ロシア制裁に違反したとして、仮想通貨決済サービスPayeerに対し1,000万ドルの多額の罰金を課した。

金融監視技術局（FNTT）の発表によると、Payeerは個人や企業を含むロシア人が同社の仮想通貨ウォレットサービスを利用できるようにしており、EUの制裁に違反している。

約1年半にわたり、同社はロシアの顧客が銀行振込やルーブルを通じて仮想通貨を購入できるようにした。この期間中に金融取引はEU制裁の対象となった銀行を経由しており、規制が無視され続けているのではないかとの懸念が高まっている。

アナリストとしての私は、2022 年 10 月 20 日にリトアニアで登記された会社である Payeer が 2023 年 1 月 17 日に営業を開始したことを発見しました。しかしながら、エストニア金融犯罪・マネーロンダリング調査局 (FNTT) は、この会社が彼らの国での過去の記録。具体的には、暗号通貨交換活動に対するPayeerのライセンスは以前にそこで終了していました。

簡単に言うと、リトアニアの登録は国際制裁に反する活動を継続しようとする試みのように見えた。

アナリストとして、私はこう言いたいと思います。Payeer は 2 つの罰金、合計 1,115 万ドルを課せられました。国際制裁に違反したとして、最初の1,000万ドルの罰金が課された。 2番目の罰金は115万ドルに達し、同社がラトビアのマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止規制を順守しなかったことに起因する。

名前を付けてはいけない金融業者 (FNTT) は、金銭的利益を維持することを目的として、顧客の徹底的な本人確認を意図的に回避したとして厳しい監視下にあります。この主張は、欧州連合内ですでに直面している法的問題に油を注ぐことになる。

最新のアップデートは、制限の回避を容易にする仮想通貨企業に対する欧州連合の広範な取り締まりの文脈の中で行われた。

2022年10月から、EUの第8次制裁により、欧州連合機関はロシア人への暗号通貨ウォレットサービスの提供を禁止された。

ロシアに対する国際経済制裁の展開を研究している研究者として、その後の措置、特に第12次と第14次の措置によって、ロシアの暗号サービス利用能力の制限が大幅に強化されたことを私は共有できる。

現在の地政学的状況を調査している研究者として、欧州連合（EU）がさまざまな分野で制裁を実施することで、ウクライナにおけるロシアの軍事行動に対して断固とした姿勢をとっていると説明できます。これらの措置には、ロシアの積極的な政策を支援する金融関係を遮断する目的で、EU内の暗号通貨プロバイダーが保有するロシアの銀行口座のブロックが含まれる。これは、エネルギー、金融、貿易などのロシア経済の高価値セクターに影響を与える広範な戦略の一側面にすぎません。 EUはこれらの産業をターゲットにすることでロシアに大きな圧力をかけ、ウクライナで進行中の紛争に解決をもたらす可能性を期待している。

研究者として暗号通貨の世界を深く掘り下げている私は、エストニアとラトビアでいくつかの憂慮すべき発見に遭遇しました。これらの国は、仮想通貨分野における違法行為のホットスポットとなっていると言われています。報告書によると、詐欺、マネーロンダリング、制裁違反、ロシアのワグナー PMC などの資金提供団体が関与した計画が示されています。

最近の疑惑によると、Coinsbitなどのエストニアの仮想通貨取引所を通じて10億ユーロ以上が洗浄された疑いがある。

Payeerに対するEUのより厳しい姿勢は、仮想通貨ビジネスが規制要件を順守することを保証するという取り組みの強化を示しています。この措置は、マネーロンダリング対策の強化を目的として、欧州理事会と議会が仮想通貨企業に対するより厳格な規則に関する合意に達したことを受けて行われた。

1月から、仮想通貨企業は1,000ユーロ以上の取引に焦点を当てて、より厳格な顧客チェックを実施する必要がある。この措置は、違法行為や制裁回避のための暗号通貨の利用を妨げることを目的としています。

2024-07-12 10:48