2019年以降、違法な暗号通貨フローは1,000億ドルに達し、これらの主要セクターに影響を与える

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ブロックチェーンとデジタル通貨の背景を持つ研究者として、私は暗号市場を流れる違法な資金に関する最近のブルームバーグのレポートを非常に懸念していると感じています。 2019年以来推定1,000億ドルの不審な取引は、この業界における規制と監視の強化の必要性を浮き彫りにする驚異的な数字です。

金融アナリストとして、私はブルームバーグのレポートからいくつかの驚くべき調査結果に遭遇しました。 2019年以来、約1,000億ドルの不正利益が仮想通貨市場内の疑わしいデジタルウォレットを通じて移動されたようです。注目すべきことに、これらの資金のかなりの部分が業界の2つの主要セクターを経由して流れています。

暗号犯罪者がステーブルコインとCEXを悪用

暗号通貨市場における犯罪行為を研究している研究者として、私はいくつかの憂慮すべき傾向を発見しました。従来の通貨と比較して安定した価値を維持するように設計されたステーブルコインは、犯罪者にとって好まれる選択肢となっており、違法取引量の圧倒的大部分を占めています。さらに、これらの疑わしい資金の半分以上は、最終的にバイナンスやコインベースなどの集中取引所（CEX）に送られることになります。

チェイナリシス社のリサーチディレクターであるキム・グラウアー氏は、犯罪分子が使用するマネーロンダリング手法がますます複雑になっていると指摘した。彼らは絶えず革新を続け、新しい暗号通貨やアプリケーションを調査しており、すべて検出を逃れて不正に得た利益を浄化することに成功しています。

金融アナリストとして、私はチェイナリシスの調査結果を次のように言い換えたいと思います。ステーブルコインは、一貫した価値を維持するように設計されており、通常は米ドルに固定されており、集中型取引所と分散型取引所の両方が、犯罪の隠蔽を目的とする犯罪者にとって魅力的な選択肢となっています。 – 合法的な取引で資金を獲得した。

さらに、チェイナリシスは、ダークネット市場、詐欺、ランサムウェア、マルウェアなどの違法行為から得た不正利益の約半分が、具体的にどの仮想通貨取引所かは明らかにしなかったが、5つの主要な仮想通貨取引所に存在していることを特定した。

違法取引の持続的な増加により、世界中の規制当局からの関心が高まり、その結果、暗号通貨セクターの検査が強化されています。その代表的な例は、取引高トップのバイナンスだが、司法省（DOJ）との司法取引を通じて43億ドルの罰金を科せられ、現在は米国の規制の対象となっている。

導入されたパターン認識ツール 

ブルームバーグの報道によると、規制強化と取引所監視の強化により、取引所への疑わしい資金の流入は大幅に減少したという。この減少は、月間取引額が約 20 億ドルから約 7 億 8,000 万ドルに減少したことからも明らかです。

チェイナリシスは、KYC準拠の取引所で中間デジタルウォレットの使用が増加していることに気づきました。これらのウォレットは、資金源を隠し、違法な取引の検出を回避するために使用されます。

ブルームバーグによると、違法計画の複雑化に対抗するため、捜査当局は行動分析などの高度な検出手法を導入し、こうした活動の芽を摘んでいるという。

仮想通貨投資家として、私はデジタル通貨市場内のトレンドを解読する上で、チェイナリシスのグラウアー氏からの洞察が貴重であることを理解するようになりました。グラウアー氏は調査結果のまとめとして、仮想通貨プレーヤーの間でパターン認識ツールの採用が増えていることを強調した。これらのツールは、従来の銀行で使用されているものと似ており、暗号通貨が金融システムにますます不可欠な部分になりつつあるという私の信念を反映しています。

2019年以降、違法な暗号通貨フローは1,000億ドルに達し、これらの主要セクターに影響を与える

現在、すべての暗号通貨の価値の合計は 2 兆 7000 億ドルですが、これは主要な暗号通貨の価格が急騰した今年初めに達成したピークの 2 兆 7000 億ドルよりも低いです。

2024-07-12 08:42