暗号通貨と金融犯罪分野で豊富な経験を持つアナリストとして、私はステーブルコインと集中型取引所を介した違法資金の流れに関する最近のチェイナリシスのレポートを非常に懸念しています。 2019年以来、1,000億ドルを超える疑わしい取引がこのエコシステムを通過したという事実は、デジタル時代における金融犯罪の進化する性質をはっきりと思い出させます。
ステーブルコインは、以前はビットコイン市場での信頼性が高く評価されていましたが、最近では違法取引の潜在的なツールとして厳しい監視の対象となっています。 Chainarise の最近のレポートによると、2019 年以降、違法行為に関連した 1,000 億ドルという驚くべき資金がこのエコシステムを通過し、ステーブルコインと集中型取引所の両方に影響を与えています。
最近の研究によると、疑わしい暗号通貨取引の半分以上は、デジタル通貨を従来のお金に変換するための重要な仲介者として機能する集中型取引所を通じて行われています。
デジタル資産の規制状況を研究している研究者として、私はマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為へのステーブルコインやデジタル資産プラットフォームの使用を抑制することを目的とした政府の行動が増加しているのを観察してきました。しかし、これらの努力にもかかわらず、犯罪者は検出を回避し、違法な計画を実行するために法の抜け穴を悪用し続けています。
当社のマネー ロンダリング調査により、犯罪者がランサムウェア攻撃などの暗号通貨関連の違法行為による収益の洗浄に限定されていないことが明らかになりました。その代わりに、彼らはオフライン犯罪から派生したマネーロンダリングにデジタル通貨を使用しています。私たちは洗練された追跡方法を詳しく掘り下げ、ブロックチェーン情報が金融犯罪との戦いにどのように革命をもたらしているかを実証します。
— Chainaosis (@chainaosis) 2024 年 7 月 11 日
進化する戦術と課題
「チェイナリシス社のリサーチディレクターであるキム・グラウアー氏によると、仮想通貨マネーロンダリングの世界は常に進化し複雑であり、犯罪者は常にその戦術を適応させています。」
犯罪ネットワークの金融活動を研究している研究者として、私は、犯罪ネットワークが集中型取引所の流動性と相互接続性を利用して、違法な収益を合法的な取引と効果的に融合させていることを発見しました。
デジタル資産市場では、集中型取引所が顧客資産を処理および保護することで重要な機能を果たします。仮想通貨と法定通貨の交換を容易にする利便性と、従来の金融構造とのシームレスな統合により、匿名で資金洗浄を行おうとする個人にとって魅力的な選択肢となっています。
今後の方向性
障害にもかかわらず、取引所への不審な資金の流入は著しく減少しており、目に見える改善が見られます。それにもかかわらず、この進歩には新たな複雑な問題が伴います。それは、仲介デジタルウォレットの出現です。これらのウォレットを使用すると、犯罪者は不正に入手した資金の出所をより巧妙に隠すことができます。
ステーブルコインと従来の仮想通貨取引所はデジタル資産分野で重要な役割を果たしていますが、その悪用に伴うリスクは、金融不正行為を防ぐための継続的な規制監視と技術進歩の重要性を思い出させるものとなっています。
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