暗号通貨市場と規制遵守に豊富な経験を持つアナリストとして、私は BitMEX の銀行秘密法違反に関する進行中の調査が憂慮すべき展開であると感じています。同取引所の米国法に対する故意の無視、特に顧客確認（KYC）チェックの実施の失敗は、違法行為への扉を開き、金融システムの完全性に対する深刻な脅威となっている。
有名な仮想通貨取引所であるBitMEXは、米国銀行秘密法違反の罪を認め、長期にわたる捜査に間もなく終止符を打つ可能性がある。ニューヨーク南部地区連邦検事局によると、この自白した違反はBitMEXが既存の規制を無視していることを示しているという。
BitMEX 訴訟は最終決着を目指している
2020年以前の調査では、BitMEXが米国の法律を無視していたことが明らかになった。初期段階では、取引所の共同創設者であるアーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏、ベンジャミン・デロ氏に注目が集まりました。彼らは顧客本人確認手続き（KYCチェック）を実施せずにBitMEXを運営していたことを公然と認めた。
検察チームの主張に基づくと、これにより、この取引所が違法な取引に利用されることが容易になった。
「BitMEXは、大規模なマネーロンダリングや制裁回避の潜在的なツールとして認識されており、金融システムを危険にさらしている。最近の有罪答弁は、仮想通貨ビジネスがアメリカ国内で活動したいのであれば、米国の法律に従わなければならないことを思い出させるものとなっている」米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、市場はそうであるという。
研究者として、私は共同創設者らが取引所違反への関与についてすでに責任を負っていることを示す情報に遭遇した。ただし、交換自体も同様に結果に直面することが予想されており、それは米国地方判事のジョン・G・ケルトル判事によって決定されることに注意することが重要です。
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2024-07-10 23:37