金融犯罪と仮想通貨の分野に経験を持つ研究者として、私はリトアニアの仮想通貨会社Payeerを取り巻く状況が大きな懸念であると感じています。リトアニアの金融犯罪捜査局（FNTT）が制裁違反とAML違反に対して課した930万ユーロの罰金は、金額の面だけでなく、より広範な仮想通貨業界への影響も大きい。
ロイターの最近の報道によると、リトアニアは制裁規則に違反したとして地元の仮想通貨会社Payeerに930万ユーロ（1007万ドル）の罰金を課した。
仮想通貨投資家として、私が信頼するリトアニアの仮想通貨会社が、自社のプラットフォームとロシアの銀行間の取引を可能にしたとして金融犯罪捜査局（FNTT）から罰せられたというニュースに遭遇した。これは、これらの金融機関が関与する特定の活動が、FNTT が設定した規制基準に準拠していなかったことを意味します。私たちが投資先として選択した暗号通貨企業の正当性と信頼性に影響を与える可能性があるため、このような動向について常に最新の情報を入手しておくことが重要です。
金融アナリストとして、私はこの文章を次のように言い換えます。罰金総額 930 万ユーロは、制裁に関連した違反に対する 820 万ユーロと、マネーロンダリング対策 (AML) の失効による追加の 110 万ユーロで構成されていることが分かりました。
Payeer には 213,000 人の顧客があり、そのほとんどがロシア人でした
仮想通貨投資家として、私はこれを次のように言い換えます。規制当局は、この会社が疑わしい取引を通じてロシアに対する制裁を回避した疑いがあると報告しました。さらに、マネーロンダリング防止規制に違反した疑いもある。
FNTTの報告書を見た仮想通貨投資家として言えるのは、Payeerはロシアの21万3000人の顧客のほとんどを1年以上にわたって目立たないようにすることに成功したということだ。これらの顧客はマネーロンダリング対策（AML）の小切手による妨害を受けることなく、ロシアルーブルを国内外に移動することができた。同社はこれらの取引を監視から効果的に守った。
ロシアに拠点を置く個人および組織には、ロシアに拠点を置く企業 Payeer によるアカウント管理、暗号通貨ウォレットの使用、および保管サービスが提供されました。
財務アナリストとして、Payeer が 2023 年 1 月に事業活動を開始し、伝えられるところによると 1 億 6,400 万ユーロ (約 1 億 7,740 万ドル) を超える利益を生み出したことを共有できます。金融犯罪対策課の最近の発表によると。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。2024 年 5 月、FNTT のデータを分析したところ、前年の 2023 年に国内で 98,000 件を超える不審な資金取引が発生したことが明らかになりました。マネーロンダリング対策 (AML) 違反に対する罰則その年の総額は約90万ユーロに達した。
エストニアが企業のライセンスを剥奪
研究者として、私は金融テクノロジー分野における興味深い発展を発見しました。 Payeer がリトアニアで立ち上げられたときは、エストニアで同じ名前の会社がライセンスを取り消された直後でした。
今年3月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシアの制裁回避を容易にしたとして複数の団体に制裁を課した。
私はアナリストとして、ブロックチェーン技術や仮想通貨取引所の分野におけるさまざまなサービスを観察してきました。これらのソリューションの中には、エストニアに拠点を置く Bitfingroup OÜ とピアツーピア (P2P) プラットフォームの Bitpapa があります。
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2024-07-10 17:45