メキシコのカルテル、フェンタニル取引にビットコインとイーサリアムを使用

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金融犯罪やマネーロンダリングに豊富な経験を持つアナリストとして、私はメキシコのカルテルによる中国からのフェンタニル製造原料の購入に仮想通貨の使用が増加していることを非常に憂慮すべき事態であると感じています。デジタル通貨が提供する匿名性により、米国への致死性麻薬の流入を追跡し阻止することがますます困難になっています。

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、メキシコの犯罪組織が中国からフェンタニル製造成分を購入するためにビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの仮想通貨を採用していることを明らかにした。金融取引におけるこの新たな傾向により、当局がこの致死性薬物の米国への流入を監視し阻止することがますます困難になっています。

メキシコのカルテル、フェンタニルを仮想通貨に転向

仮想通貨投資家として、私はメキシコのカルテルが新たに推奨する取引方法であるデジタル通貨に関する勧告から、いくつかの憂慮すべき情報に遭遇しました。この傾向により、中国のサプライヤーからフェンタニル製造用の前駆体化学物質や設備を匿名で購入できるようになりました。ビットコイン、イーサリアム、モネロ、テザーなどの暗号は、私たちの身元を隠し、従来の金融監視システムを回避するのに役立つため、彼らの頼りになる選択肢です。さらに、これらのデジタル取引は疑いを持たれることなく国境を簡単に越えることができるため、目立たないようにしたいカルテルにとってこのアプローチはますます魅力的となっています。

仮想通貨投資家として、私は業界アドバイザーからの興味深い観察に遭遇しました。彼らは、これらの取引のかなりの部分が、最終的に中国のサプライヤーが管理するデジタルウォレットに送られ、仮想通貨会社が管理していると指摘している。場合によっては、二次送金業者として知られる仲介業者が利用され、金融の足跡にさらに複雑な層が加わります。この複雑なプロセスは違法資金の追跡を複雑にし、高度な金融テクノロジーと国際的な麻薬密売活動が交差することを意味します。

フェンタニル危機により米国の仮想通貨監視が開始

金融アナリストとして、米国内での麻薬密売活動における仮想通貨の使用に伴う複雑さについては、どれだけ強調してもしすぎることはありません。最近の FinCEN の通知は、犯罪ネットワークが使用する複雑な戦術に関して、アメリカの金融機関に対する重要な警告として機能します。この問題に効果的に対処するには、私たち全員が常に警戒し、緊密に協力することが不可欠です。これは、銀行、デジタル決済プラットフォーム、規制機関が連携して、あらゆる場面でこれらの違法な資金の流れを特定し、阻止する必要があることを意味します。

麻薬密売に関連した仮想通貨取引の問題の高まりを受けて、アメリカの法執行機関は捜査活動を強化している。注目すべき例としては、医薬品生産に使用される違法物質を配布したとして米国司法省が10月に中国企業8社を起訴したことが挙げられる。これらの行動は、違法行為におけるデジタル通貨の悪用を防止するための米国政府機関の揺るぎない献身的な姿勢を明確に示している。

中国起源のフェンタニルからアメリカの街路への流れを遮断することは重大な結果をもたらす。モルヒネの100倍強力なこの強力なオピオイドは、現在18～45歳のアメリカ人の主な死因となっている。 DEAは、フェンタニルの過剰摂取により、主に原材料のほとんどが供給されている中国から米国内に広く流通し、無数の命を奪っているこの公衆衛生危機の深刻さを強調している。

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2024-06-20 23:53