フアン・タクリ氏、840万ドルの仮想通貨ネズミ講で有罪を認める

金融の背景があり、金融犯罪捜査の経験を持つ研究者として、私は、フォーカウント仮想通貨ポンジスキームにおける通信詐欺の共謀に対するフアン・タクリの有罪答弁を非常に憂慮していると感じている。タクリが主にスペイン語を話す投資家をターゲットにして840万ドルを稼いだという事実は特に衝撃的であり、仮想通貨への投資の複雑さを十分に理解していないコミュニティの脆弱性を浮き彫りにしている。

ポンジスキームと呼ばれる違法なフォーカウント仮想通貨投資スキームで重要な役割を果たしたフロリダ州グリーンエイカーズ在住の46歳のフアン・タクリは、フロリダ州南部地区の管轄内で通信詐欺を共謀した罪を認めた。ニューヨーク。

この計画は主にスペイン語を話す投資家から840万ドルを集めたが、脆弱な人々を搾取することを目的とした特に驚くべき詐欺として分類されている。

フォーカウントプロモーター、フアン・タクリの有罪答弁

アナリサ・トーレス連邦地方判事が主宰する法廷審理で、ニューヨーク州南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は、タクリ氏が嘆願書を提出したことを明らかにした。

「ウィリアムズ連邦検事は、有罪答弁により、フアン・タクリ氏は偽の投資スキームを広めることで無防備な個人投資家を騙したという報いに直面することになるとコメントした。」
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。「私はタクリという名前の個人が関与した事件を特定しました。彼は、何の疑いも持たない被害者の資金、つまり被害者が失うわけにはいかない資源から何百万ドルも集めました。タクリは、彼らの経済的苦境を軽減するために責任を持ってこれらの資金を贅沢品や不動産に浪費しましたが、私のチームと私は、特に深刻な経済的苦境にある正規の労働者の脆弱性を悪用した場合に、タクリのような加害者を執拗に追跡することに引き続き取り組んでいます。」 /p>

詐欺的な投資スキームを広めた中心人物であるタクリ被告には、2024年9月24日に判決が言い渡される予定である。その結果は、詐欺への関与により最長20年の懲役刑となる可能性がある。司法取引の規定通り、タクリ氏は被害者からの資金で購入した約400万ドルと特定の不動産を放棄することになる。

フォーカウント暗号ポンジスキーム

起訴状、公開されている記録、および裁判所の宣言に基づいて、Forcount (以前は Weltsys として特定されていた) は、仮想通貨のマイニングと取引を扱う企業であると主張していました。しかし、毎日の収益保証と半年以内の投資額の2倍という虚偽の約束をしたとされている。

仮想通貨投資家として、私はタクリのようなプロモーターが壮大な博覧会や魅力的なコミュニティプレゼンテーションで潜在的な投資家を誘惑するスキームに出会ってきました。彼らは自分たちの計画が経済的自由への鍵であると売り込んだ。彼らの説得力のある言葉に納得した被害者たちは、現金、小切手、電信送金、さらには仮想通貨など、さまざまな方法を使って投資を行った。

この事件を研究している研究者として、私は被害者に水増しされた利益額を示すオンラインプラットフォームを提供されていることを発見しました。しかし、彼らのほとんどは、想定されていた収益を引き出すことが不可能であることに気づき、すべての投資を失うという不幸な結果につながりました。一方、タクリとその仲間たちは、自分たちの贅沢と詐欺計画の継続的なマーケティングのために多額の資金をなんとか引き出しました。

2018 年 4 月から、資金を出金しようとしたときに問題が発生しました。私の懸念は、他の投資家の懸念と同様に、タクリとその関係者による、説明のつかない遅延、予想外の手数料などの理由で無視されました。いずれにせよ、タクリはこうした苦情にもかかわらず、この制度のマーケティングと新たな投資の勧誘を続けた。

キャッシュフローの問題に取り組むために、Forcount は「Mindexcoin」という名前の独自の暗号トークンを導入しました。しかし、Tacuri は、これらのトークンは大幅な価値の増加を経験すると欺瞞的に主張しました。実際には、トークンには何の価値もなく、被害者の経済的損失をさらに悪化させました。 2021年までにこの制度は影響を受けた個人への支払いを打ち切り、タクリ氏や他の支援者らは苦情に応じられなくなった。

2024-06-09 22:46