NYAG、10億ドル詐欺で仮想通貨会社2社を提訴

金融詐欺事件に豊富な経験を持つアナリストとして、私は NovaTechFx と AWS Mining による 10 億ドルの仮想通貨詐欺計画を非常に懸念しています。これらの企業がハイチ系ニューヨーカーを含む主に移民コミュニティをターゲットにしていたという事実は特に問題だ。

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、暗号通貨取引とデジタル資産マイニング業界に関与するNovaTechFxとAWS Miningの2社に対して訴訟を起こした。

仮想通貨投資家として、私はいくつかの団体が違法なねずみ講での役割を理由に訴えられているという憂慮すべきニュースに遭遇しました。これらのスキームにより、合わせて 11,000 人以上の個人と 200,000 人以上の投資家が騙されたと伝えられています。これらの詐欺行為による被害は、仮想通貨の損失として10億ドルを超えると推定されています。

10億ドルの詐欺計画

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。 6 月 6 日付のプレスリリースに基づいて、NovaTechFx、その創設者の Cynthia と Eddy Pition、および AWS Mining に対する訴訟を特定しました。申し立ては、これらの団体が違法なねずみ講を画策し、多額の投資収益をもたらすという魅力で投資家を誘惑したというものである。

これらの詐欺とされるものを研究している研究者として、主な被害者は主に移民グループで構成されており、特にハイチ系ニューヨーカーに集中していることがわかりました。彼らは、祈りの集会、ソーシャルメディアネットワーク、WhatsAppディスカッションフォーラムなど、さまざまな手段を通じて誘い込まれました。

ジェームズ司法長官の発表によると、投資家は多額の利益が得られると信じ込まされていたが、実際には、2019年から2023年の間にノバテックに投資した10億ドル以上のうち、わずか2600万ドルしか受け取っていなかったという。司法長官事務所は、この仮想通貨のほとんどが NovaTech のプラットフォームでの取引に使用されていないことを明らかにしました。

ニューヨーク州司法長官ジェームズは宣言の中で、影響を受けやすい人々に対するこれらの措置の壊滅的な影響を強調した。彼女は、何千人ものニューヨーク住民が、NovaTech と AWS Mining に投資することでより良い生活が得られると信じ込まされ、その後、それがでっち上げであることが判明したと述べました。これらの仮想通貨会社は、経済的自立という魅力的な約束を掲げて、信頼を寄せる移民や宗教コミュニティを悪用し、代わりに彼らのお金を騙し取って貯蓄を空にしました。

アナリストとして、私は AWS Mining が誤解を招く運営を行っていると告発する訴訟に遭遇しました。同社は、毎月 15 ～ 20% の収益を保証するとともに、新規投資家に参加を勧める有利なインセンティブで投資家を魅了しました。しかし、この事業はこれらの約束を満たすのに十分な収益を生み出しておらず、2019年に事業を畳んだ際に多額の損失を被ることにつながった。

禁止と補償を求める訴訟

この訴訟は、AWS Mining、NovaTech、およびそれらのリーダーがニューヨークで証券や商品の取引に従事することを阻止することを目的としている。さらに、ジェームズはデゴルジュメントと損害賠償の両方を通じて、影響を受けた当事者への補償を求めている。

AWS マイニングの失敗後、シンシアとエディ・ペティオンは NovaTechFx を立ち上げ、欺瞞的な行為を続けました。彼らは、多額の利益と新規会員を呼び込むためのインセンティブという魅力的な約束をすることで、新たな投資家を惹きつけました。

コンビット・ネグ・ラカイのエグゼクティブディレクター、レノルド・ジュリアン氏は、影響を受けやすいハイチのコミュニティを搾取から守ることの重要性を強調した。同氏は、「ハドソン渓谷のハイチ人の大多数は、アメリカで自分自身と愛する人々の明るい未来を確保したいという願望に駆られて、中米諸国を数カ月、場合によっては数週間にわたる長旅に耐えてきた」と述べた。彼は、すべてのニューヨーカーの権利と福祉を守るための措置を開始したジェームズ司法長官に感謝の意を表した。

2024-06-08 07:20