仮想通貨詐欺：ニューヨーク州司法長官、10億ドル詐欺で2社を提訴

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市場とその微妙な違いを深く理解している経験豊富な仮想通貨投資家として、私はニューヨークの仮想通貨詐欺事件の最近の展開を非常に懸念しています。 AWS Mining と NovaTech が画策したとされるねずみ講では、主にハイチのコミュニティをターゲットに数千人の投資家が騙され、10 億ドル以上の損害が発生しています。

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、総額10億ドル以上のねずみ講を首謀した疑いで告発された2社に対して強力な措置を講じた。最新の訴訟では、これらの企業とそのプロモーターがハイチ人コミュニティを中心に1万1000人以上のニューヨーク住民を騙したと主張している。

ニューヨーク州司法長官、大規模な仮想通貨詐欺に対して法的措置を講じる

ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、AWS MiningとNovaTechの2社に対して、大規模な暗号通貨詐欺を画策したとして訴訟を起こした。訴状は、これらの企業が、シンシアやエディ・ペションなどのプロモーターとともに、投資市場で主にハイチ系の個人をターゲットにし、投資家を10億ドル以上騙したと主張している。

注目に値する詐欺の 1 つは、仮想通貨のマイニングと取引による多額の利益を約束するものでした。 AWS Mining と名付けられた最初の計画では、投資家に 100% の利益増加が保証されましたが、2019 年 4 月に失敗しました。

この暴露の後、NovaTech は仮想通貨詐欺に関与した疑いのある別の企業として厳しい監視の対象となった。仮想通貨と外国為替の取引プラットフォームであると主張し、2019年8月から2023年4月の間に10億ドル以上の仮想通貨を預けた投資家を惹きつけた。しかし、申請書に基づくと、プラットフォーム上で記録された取引はわずか約2600万ドル相当だった。

同時に、司法長官の告発は両社をねずみ講やネズミ講として描いている。彼らはリターンの保証で投資家を誘惑し、一方で新しい投資家の資金は以前の投資家の資金を補う役割を果たした。ノバテックは、想定される取引利益が他の投資家のリソースから移転されただけであるため、ポンジスキームとして機能しました。

暗号通貨詐欺を研究している研究者として、私は悪徳企業が文化的および言語的つながりを利用して、アフィニティ詐欺を通じて脆弱なコミュニティを悪用している事例に遭遇してきました。場合によっては、ハイチ人投資家がクレオール語でマーケティングされ、経済的自由への道と思われる制度を提示されるなどの標的にされた。この戦略は、より多くの犠牲者を呼び込むために操作されたコミュニティの強い信頼感と宗教的信仰により特に効果的でした。

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仮想通貨詐欺訴訟では、請願者らはフロリダの住居を売却し、2022年6月にパナマへ向けて出国したとして告発されている。急いで出発する際に、彼らはノバテックから数千万ドルに相当する巨額の仮想通貨を移転したと主張されている。この譲渡直後に、NovaTech の事業の違法性を示唆する危険信号が浮上したことに注意することが重要です。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。ニューヨーク州司法長官の訴状は、仮想通貨詐欺の搾取的特徴を浮き彫りにし、脆弱な個人をどのように標的にしたのかに注目を集めています。これらの計画は、収益保証を約束し、コミュニティの強力なつながりを活用することで、最終的に崩壊するまでに多額の資金を集めることに成功しました。

レティシア・ジェームズ司法長官は、仮想通貨詐欺の被害者への正義を追求し続けると誓った。彼女の事務所による欺瞞行為の捜査を通じて、盗まれた資金を取り戻し、責任者を裁くつもりだ。さらに、この法的措置は、急速に発展する仮想通貨市場における詐欺行為を抑制するためのより大きな取り組みの一環として機能します。

AWS Mining と NovaTech に対する捜査が進む中、司法長官事務所は影響を受けた人々に対し、名乗り出て話を共有するよう呼び掛けています。この取り締まりの最終的な目標は 2 つあります。1 つは被害者に正義を提供すること、もう 1 つは仮想通貨セクター内の欺瞞活動に対して強い警告を送ることです。

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