刑事司法と国際関係の背景を持つ研究者として、私はナイジェリアでのティグラン・ガンバリャン氏の拘束をめぐる状況に深く心を痛めている。元米国連邦検察官と捜査官のグループが書いた書簡を読んだ私は、彼らの行動喚起に対する懸念と支持を表明せざるを得ません。
米国の元連邦捜査官と弁護士のグループが、バイナンスの金融犯罪・コンプライアンス部門で重要な地位にあるティグラン・ガンバリヤン氏の釈放を確保するための支援を国務省に訴えた。
最新ニュースを追いかけている仮想通貨投資家として、私はガンバリアンの現在の状況に関する最新情報を見つけました。彼は現在ナイジェリアで拘留されている。同氏に対する容疑は深刻で、マネーロンダリングと脱税の告発が含まれている。
一部の元当局者らは6月6日付の書簡で、米政権の取り組みに対して「完全に不十分」と不満を表明した。是正措置が講じられなかった場合、深刻な影響が生じると警告した。
ガンバリアン氏は、内国歳入庁 (IRS) の在職中、多大な貢献をしました。彼はテロ資金供与と個人情報盗難に関連する問題を調査するなど、さまざまな事件を処理しました。彼の注目すべき任務の中には、シルクロード事件に関する注目度の高い調査が含まれていました。
「私たち数名は、これらの問題に関してティグラン氏と緊密に協力する機会があり、実際に法律を遵守するという彼の揺るぎない取り組みを目の当たりにしました。」
同団体の見解では、ガンバリアンに対する疑惑には根拠がない。この書簡は、バイナンスにおける彼の立場が同社の適切な代表者としての資格を有していないことを強調した。
「アメリカ外交の完全な権限を活用して、ティグラン氏の愛する人たちと彼が忠実に仕えた国家への速やかな帰還を主張し、実現させることで公正な結果を確保してください。」
ガンバリアン氏はバイナンスの財務コンプライアンスについて話し合うため、1月にナイジェリアを訪れた。
その昔、ナイジェリア当局は私たちが直面した規制上の懸念を解決するために多額の資金を要求したと伝えられています。この状況に不安を感じた私とチームは、国を離れることが最善であると判断しました。
ガンバリアンさんは1か月後に招待されたが、パスポートを没収され、後に逮捕された。
仮想通貨投資家として、私は米国政府とバイナンスの間の動向を注意深く観察してきました。最近、ナイジェリア情報大臣のモハメド・イドリスが、コミュニティ内で眉をひそめるような発言をしました。同氏は、ナイジェリアの検察当局がバイナンス幹部に対する訴訟の「本案に自信を持っている」、または「正当性を強く信じている」と宣言した。
同大臣は、ナイジェリア政府が裁判中に適切な手続きを怠ったという主張を却下し、バイナンスには訴訟を起こす「機会」があると保証した。
地政学関連のニュースを追いかけている仮想通貨投資家として、私はアルメニア系アメリカ人実業家サーサン・ガンバリヤン氏に関する状況に対処するため、バイデン大統領に人質問題担当の大統領特別特使を任命するよう米国議員らが呼びかけたことに関する最近の展開に注目した。これは彼の事件を解決し、海外にいるアメリカ国民の保護を確保することを目的とした重要な措置であると私は信じています。
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2024-06-07 13:50