NYAG、10億ドルの詐欺容疑で暗号通貨企業NovaTechFxとAWS Miningを提訴

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金融詐欺と消費者保護の背景を持つ研究者として、NovaTechFx と AWS Mining に対する Letitia James の行動は称賛に値すると同時に憂慮すべきことだと思います。これらの企業が、祈りのグループ、ソーシャルメディア、WhatsAppなどのさまざまなチャネルを通じて、特にハイチ系ニューヨーカーを含む移民コミュニティをターゲットにしたねずみ講を通じて、11,000人以上の個人から10億ドル以上をだまし取ったとされることを知って落胆している。

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスが暗号通貨企業NovaTechFxとAWS Miningに対して法的措置を開始したことを発見した。訴訟の理由は、ねずみ講を通じて合計11,000人以上を騙し、報告された損失額は10億ドルを超えているとの容疑である。

仮想通貨投資家として、私はニューヨーク州司法長官 (NYAG) のレティチカ・ジェームスが 6 月 6 日に NovaTechFx、その創設者のシンシア・ペティオンとエディ・ペティオン、そして AWS Mining Pty Ltd. に対して起こした法的措置に関する展開を注意深く見守ってきました。 NYAGの主張によれば、これらの組織は違法なねずみ講を画策し、11,000人以上のニューヨーク住民を騙し、10億ドルを超える損失を引き起こした。投資家として、そのような活動を認識し、潜在的な詐欺から身を守ることが重要です。暗号通貨コミュニティの皆様には、プロジェクトや企業に投資する前に注意とデューデリジェンスを行うよう強くお勧めします。

最近の声明の中で、ニューヨーク州司法長官事務所は、NovaTech と AWS Mining が祈りのグループ、ソーシャルメディア、WhatsApp を通じて特定のコミュニティ、特にハイチのニューヨーカーを標的にした疑いがあると発表しました。これらの企業は、高い投資収益率に関して虚偽の約束をしたとして告発されている。

司法長官事務所は、2019年から2023年の間にノバテックの顧客によって総額10億ドル以上が暗号通貨に投資されたことを明らかにした。しかし、この期間中に行われた取引はわずか約2,600万ドル相当でした。

「ニューヨーク市の住民は、自分の資金で NovaTech と AWS Mining を信頼することで、より優れた生活環境が得られると信じ込まされました。しかし、これは欺瞞的な計画でした。これらの仮想通貨会社は、魅力的な約束で移民と宗教コミュニティを搾取していました。彼らは経済的自立を目指していましたが、その代わりにお金をだまし取り、貯金を使い果たしました。」

レティシア・ジェームス

この問題を調査している研究者として、私は AWS Mining と NovaTech という 2 つの事業体に関する懸念に遭遇しました。不正な仮想通貨マイニング活動に関与していたとされるAWS Miningは、投資家に多額の利益を約束した。しかし、これらの約束は果たせず、最終的には 2019 年に崩壊しました。その後、AWS Mining の背後にいる人々が NovaTech を設立し、再び新しい投資家が高収益の魅力的な約束に誘惑されました。

アナリストとして、私は企業に対するさまざまな申し立てに遭遇してきましたが、最近の事件の 1 つは、仮想通貨取引のために米国に登録されている合法的なヘッジファンド ブローカーとして自らを宣伝した NovaTech に関するものです。しかし、訴訟によると、同社は毎週の利益を本物ではないでっち上げ、経営を虚偽表示したとされている。伝えられるところによれば、利益は代わりに他の投資家のファンドから得られたという。残念なことに、NovaTech は 2023 年 5 月に破産し、数万人の投資家が立ち往生し、暗号資産への投資を引き出すことができなくなりました。

ジェームズ氏は、マーティン法に違反したとして、AWSマイニング、ノバテック、およびそのリーダーらのニューヨークでの事業活動を禁止することを目指している。彼はまた、経済的損失（デゴルジュメント）とさらなる損害に対する補償を得るつもりだ。

2024-06-07 11:02