研究者として、私は NovaTech Ltd と AWS Mining Pty Ltd に対する申し立てを非常に懸念しています。報告されている規制されていない暗号通貨プラットフォームの使用や、宗教的信念に基づいて脆弱なコミュニティを標的にすることは、非倫理的であるだけでなく、潜在的に違法です。
仮想通貨投資家として、私はニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスがノバテック社とAWSマイニング社に対して法的措置を講じたというニュースに接した。申し立てでは、これらの企業が投資家を誤解させ、その結果推定10億ドル以上の詐欺が発生したと主張している。これは、投資における透明性と誠実さを重視する仮想通貨コミュニティの人々にとって、確かに懸念すべきニュースです。
私は、シンシアとエディ・ペションが設立したノバテック社が、毎週の利益を保証して投資家を誘惑し、2019年から2023年の間に10億ドル以上の投資を集めたとして告発する訴訟を分析した。しかし、そのうちの1％にも満たないとされている。資金は実際に取引活動に利用されました。残りの資金の所在は現在不明です。さらに、自身を「最高経営責任者（CEO）」として宣伝したシンシア・ペティオン氏が、投資家をカルトの一員とみなしてプライベートなコミュニケーションの努力を怠ったとの疑惑も浮上している。
AWS Mining Pty Ltd は、仮想通貨マイニングを通じて 15 か月以内に投資収益率を 3 倍にするという欺瞞的な約束をした罪で起訴されています。しかし、この企業は実際の能力に関して投資家を誤解させていたことが暴露され、2019年に崩壊した。 AWS Mining と関連する NovaTech はどちらもネズミ講として特定され、後者はさらにネズミ講として分類されました。新しい投資家の資金は、以前の投資家を補うために悪用されました。
企業は、ハイチ人やその他の移民グループを搾取し、彼らの信仰に訴え、毎週の投資利益を保証したとして、疑惑に直面した。彼らは主に宗教集会、ソーシャル メディア プラットフォーム、クレオール語での WhatsApp コミュニケーションを通じてこれらのコミュニティに接触しました。
法的訴状で被告として指名されている12人は、請願者でありパナマに居住している。ジェームズ司法長官が提起した主な懸念には、規制されていない仮想通貨ビジネスに関連する詐欺のリスクの増大が含まれます。彼女は、これらの仮想通貨会社は、移民や宗教コミュニティなどの脆弱なグループが夢に誘惑されやすく、最終的には貯蓄を空にしてしまうことに気づいたと強調した。
資格剥奪されたデイビッド・カーゲルという弁護士は、被害者から約950万ドルを騙し取られた仮想通貨詐欺事件に関わる最近の事件で有罪を認めた。カーゲルは共犯者らと協力して、仮想通貨自動取引システムからの利益を保証するという捏造した保証を投資家に提示して投資家を騙した。
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2024-06-07 02:28