長年の暗号通貨投資家として、私は業界での詐欺や不正な計画をかなり見てきました。しかし、NovaTech Ltd と AWS Mining Pty Ltd に関するこの最新ニュースは特に落胆させられます。私は、暗号通貨投資における巨額の利益の可能性には、かなりのリスクが伴うと常に信じてきました。そして投資家として、苦労して稼いだお金を投資につぎ込む前にデューデリジェンスを行うのは私たちの責任です。
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、仮想通貨ビジネスに関連して投資家から10億ドル以上をだまし取ったとして、NovaTech LtdとAWS Mining Pty Ltdに対して訴訟を起こした。
研究者として、私はシンシアとエディ・ペションが設立した会社、ノバテック社に対して起こされた訴訟に遭遇した。主張によれば、ノバテックは毎週の利益を保証して投資家を魅了し、2019年から2023年5月までに10億ドル以上の投資を集めた。しかし、実際に取引活動に割り当てられたのはわずか1000万ドル程度で、残りの資金は不明のままだと報告されている。
研究者として、私は AWS Mining Pty Ltd と NovaTech に対する疑惑に遭遇しました。この 2 社は、15 か月という短期間で仮想通貨マイニングへの投資を 3 倍にする能力に関して投資家を誤解させたとされています。残念ながら、これらの作戦はねずみ講として運営されていたことが明らかになり、2019年に崩壊しました。より簡単に言うと、新規投資家の預金は、合法的な採掘活動に投資されるのではなく、以前の投資家に返済するために使用されていました。特に NovaTech はネズミ講として特定されています。
アナリストとして、私は特定の企業に対する、主に宗教的所属に基づいたハイチ人やその他の移民コミュニティの搾取に関する疑惑を明らかにしてきました。これらの組織は、コミュニケーションにクレオール語を利用し、祈祷会、ソーシャルメディアプラットフォーム、WhatsAppグループを通じて潜在的なターゲットに接触し、投資家に毎週の利益を保証したと伝えられている。
この訴訟で挙げられた十数人の被告の中には、現在パナマに居住しており、この訴訟の請願者として特定されている個人も含まれている。ジェームズ司法長官が提起した主な懸念は、暗号通貨プラットフォームの規制されていない使用における詐欺の重大な可能性を中心に展開されています。彼女は、これらの仮想通貨ビジネスは、移民や強い宗教的信念を持つ人々などの弱い立場にあるコミュニティが、夢を追い求めるために自分の所有物すべてを手放すことをいとわず、しばしば経済的に疲弊してしまうことを発見したと述べた。
最近の展開として、資格剥奪の弁護士デイビッド・ケーゲル氏は、疑いを持たない被害者から950万ドル以上を騙し取る詐欺的な暗号通貨計画に協力した罪を認めた。カーゲルを含む詐欺師たちは、仮想通貨の自動取引システムから多額の利益が得られるという魅力的な嘘で投資家を誘惑しました。
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2024-06-07 01:08