市場で10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はこのニュースを憂慮すべきであると同時に落胆していると感じています。大紀元のCFO、ビル・グアンに対する数百万ドル規模の仮想通貨マネーロンダリング計画への関与に対する疑惑は、仮想通貨業界に潜む潜在的なリスクと危険性をはっきりと思い出させるものである。
米国司法省（DOJ）は、仮想通貨を利用したとされる約6,700万ドル相当のマネーロンダリング活動に関与した疑いで、世界的メディア組織大紀元の最高財務責任者ビル・グアン氏を告発したと発表した。
グアン氏に対する告発には、国際的なマネーロンダリング計画に関与し、彼自身、メディア会社、および関連団体を富ませたという告発が含まれている。
数百万の仮想通貨マネーロンダリング計画
仮想通貨投資家として、私はグアンという名前の個人がマネーロンダリング計画に関与した疑いがあるという気がかりなニュースを聞いた。米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、グアン氏らが共謀して、失業保険給付金やその他の不正資金源などの不正活動から得た「相当額」の資金、およそ「数千万ドル」の資金洗浄を行った疑いがあるという。
起訴状によると、大紀元の最高財務責任者（CFO）を務めるグアン氏は、2020年から2024年5月にかけて展開された複雑なマネーロンダリング活動で中心的な役割を果たした疑いで告発されている。
同氏が率いる同社の「Make Money Online」チームは、在任中に暗号通貨を利用して約数千万ドル相当の不正利益を獲得した。この中には、プリペイド デビット カードに振り込まれて不正に取得した失業保険給付金から得た資金も含まれていました。
仮想通貨投資家として、私はその声明を次のように言い換えます。私は、MMO チームと他の参加者が同じ取引に関与し、不特定のデジタル資産プラットフォームを通じて割引価格で犯罪収益を取得した個人の一人でした。
金融詐欺を調査している研究者として、私は盗まれた識別情報が悪用されてさまざまな種類のアカウントが作成された事例を発見してきました。これらの口座には、プリペイド デビット カード、暗号通貨ウォレット、従来の銀行口座が含まれていました。最終的な目標は、不正に入手した資金を大紀元と提携するメディア企業の手に渡すことだったようだ。
金融アナリストとして、私は犯罪行為によって不正に得られた資金が、銀行口座と仮想通貨口座の複雑な網を介して細心の注意を払って送られていることを発見しました。具体的には、メディアエンティティの傘下にあるさまざまな持ち株会社、グアン氏の個人銀行口座、仮想通貨のデジタルウォレットが含まれていた。
刑務所で数十年?
司法省は、マネーロンダリングが行われていた数年間に、大紀元は年収の大幅な飛躍とともに異常な財務成長を遂げたと主張している。具体的には、内部記録によると、前年比約 410% という大幅な増加を示し、その結果、収益は約 6,200 万ドルに達しました。
取引の予想外の増加について銀行が問い合わせたところ、グアン氏はその資金は慈善寄付によるものだと欺瞞的に答えたと伝えられている。対照的に、グアン氏が2022年に書いた書簡では、寄付金が同社の総収益に占める割合はごくわずかであると虚偽に主張していた。
ニュージャージー州セコーカスでは、グアン被告はマネーロンダリング計画を企てた容疑で告発されており、その場合は懲役20年の刑が科せられる可能性がある。さらに、彼は銀行詐欺の2つの罪で起訴されており、それぞれの罪で最長30年の懲役刑が科せられる可能性がある。
複数の法執行機関が協力してこの捜査に取り組みました。労働省監察総監局の特別捜査官ジョナサン・メローネ氏は、米国労働省の失業保険プログラムにおける不正疑惑の捜査における彼らの役割を強調した。
アナリストとして、私はこのように表現したいと思います。被告に課せられた告発は単なる申し立てにすぎず、裁判が終了した後にどのような量刑の可能性があるかを決定するのは裁判官次第です。
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2024-06-05 00:12