金融犯罪と調査報道の背景を持つ研究者として、私はビル・グアンに対する疑惑を非常に懸念しています。マネーロンダリング計画の規模と、保守的な観点から私が長年注目してきた報道機関である大紀元との関係は、さまざまなレベルで問題を引き起こしている。
著名な保守系メディア企業である大紀元の最高財務責任者ビル・グアン氏は、重大な逆境に直面している。米国司法省（司法省）は、グアン氏が仮想通貨を通じて約6,700万ドルを洗浄する複雑な計画に参加していたと主張している。
グアン氏に対する告発は主に、2020年頃から2024年5月まで海外に拠点を置いていたエポック社の「Make Money Online」部門の責任者としての役割を巡って行われている。司法省によると、グアン氏の在任中、チームメンバーは彼の指導の下、数千万ドルを超える違法資金を処理するために暗号通貨を利用したと伝えられている。
これらの資金の一部は失業保険給付金の操作を通じて不法に獲得されたと主張されている。この不正に得られた多額の資金がプリペイド デビット カードに送金されました。
アナリストとして、私は司法省からの情報を発見しました。彼らの違法行為の次の段階には、不正に得た利益を特定の仮想通貨取引所に移すことが含まれていたということです。これらの資金はその後、大幅な割引価格でさまざまな暗号通貨に変換されたとされています。
グアン氏とその仲間たちは不正に得た利益を換金した後、さまざまな手段で資金を移動させたと伝えられている。これらの方法には、大紀元に接続された銀行口座、グアン氏の個人的な銀行リソース、デジタル通貨の保有を使用することが含まれていました。さらに、チームメンバーは新しいアカウントを作成するために個人情報の盗難に関与し、それによって資金の元のソースを隠蔽したとされています。
この事件を調査している研究者として言えることは、グアン氏はマネーロンダリングと銀行詐欺を共謀した疑いで現在捜査を受けているということだ。これらの告発により生じる可能性のある結果は非常に深刻です。マネーロンダリング罪ごとに、最高刑は懲役20年となる。同様に、公式起訴状に概要が記載されているように、各銀行詐欺罪には最長 30 年の懲役刑が科せられる可能性があります。
エポック社の利益が顕著な飛躍を遂げ、1 年以内に 1,500 万ドルから 6,200 万ドルへと 410% も増加したことが明らかになり、最初の危険信号が浮上しました。グアン氏はこの突然の急増を「寄付」の結果として説明しようとしたが、彼の説明は捜査官にさらに未回答の疑問を残したままとなり、最終的には違法行為の疑いが暴露される道を開くことになった。
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2024-06-04 13:40