元投資銀行家、仮想通貨詐欺で懲役41か月の実刑判決

金融の背景があり、ホワイトカラーの犯罪事件を追跡した経験を持つ研究者として、私はラショーン・ラッセルの話に非常にがっかりしました。仮想通貨とアクセスデバイス詐欺に関連した通信詐欺に対する同氏の懲役41か月は、デジタル通貨の世界に潜在的な危険が潜んでいることをはっきりと思い出させるものだ。

元投資銀行家であるラショーン・ラッセルは、仮想通貨とアクセスデバイスに関わる通信詐欺を犯した罪で懲役41か月の実刑判決を受けた。

法律アナリストとして、私はその文を次のように言い換えることができます。2023 年 9 月、私、ラッセルはブルックリンのニューヨーク東部地方裁判所で有罪答弁を行いました。その後、私の量刑公聴会が行われました。

元銀行家の150万ドル仮想通貨詐欺事件

検察は、ラッセル被告が2020年11月にはR3暗号ファンドへの投資の売り込みを開始し、友人、元同級生、同僚らにアプローチしていたことを明らかにした。彼は特定の投資家に25%の利益を保証する一方、他の投資家には最大100%の利益が期待できると誘惑した。

投資銀行業務や証券取引の経験を持つ経験豊富な金融専門家として、私、ラッセルは、潜在的な投資家に提案されたスキームの信頼性を説得することに成功しました。ただし、申し立てによると、私は虚偽の文書を作成して欺瞞に訴えたということに注意することが重要です。これらの捏造された証拠には、投資状況に関して投資家を誤解させることを目的として、操作された銀行 Web サイトのスクリーンショットや偽の銀行電信送金確認書などが含まれていました。

ラッセル氏は資金の一部を以前の投資家への返済に利用したが、多額は個人的な出費やギャンブルに充てられた。この計画は2022年8月まで続き、最終的に2023年4月に逮捕に至った。

この事件を調査している研究者として、私はラッセルが仮想通貨関連の詐欺だけではない罪で告発されていることに気づきました。 2021年9月から2023年6月にかけて、他人のクレジットカードとデビットカード約100枚を入手した疑いがある。この買収の背後にある目的は、これらのカードを使って不正取引を行うことであったと伝えられている。

私の状況分析に基づいて、ラッセルによる仮想通貨詐欺により、影響を受けた投資家に約 150 万ドルの経済的損害が生じたと推定されます。その結果、判決の一環として、彼は被害者に150万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられた。

ラッセルさんは逮捕後、当初、自宅拘禁されていた。しかし、個人情報窃盗違反が続いたため、2024年2月に保釈が取り消された。判決に先立って裁判官に宛てた書簡の中で、ラッセル被告は自身の悪行と被害当事者への影響に対する遺憾の意を伝えた。

司法省、暗号通貨詐欺の取り締まりを強化

この最新の進展は、司法省による仮想通貨詐欺師に対する広範な捜査の一環として行われ、いくつかの懸念が生じている。

アナリストとして、私は与えられたテキストを次のように言い換えます。

5月に遡ると、仮想通貨投資家として私はいくつかの憂慮すべきニュースに遭遇しました。司法省は、アントン・ペレール・ブエノとジェームス・ペレール・ブエノ兄弟を、イーサリアム・ブロックチェーンを悪用して、わずか12秒以内に多額の仮想通貨（なんと2500万ドル）を盗んだとして告発した。

私は、1,200万ドル相当の暗号通貨を違法に取得したとして有罪判決を受けた元ソフトウェアエンジニアが関与した4月の事件を分析した。彼は、Nirvana Finance と Solana 通貨で動作する別のプラットフォームのスマートコントラクトの弱点を利用して、この偉業を達成しました。

2024-06-01 07:20