長年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は仮想通貨の世界で詐欺や不正な計画をかなり見てきました。スマートトレードコイン STC がトルコでポンジスキームとして摘発されたという最新ニュースは、残念ながら驚くべきことではありません。
暗号通貨投資家として、私は最近トルコのアンカラで発覚した重大な暗号通貨関連の詐欺について聞いて警戒しました。木曜日、内務大臣は、ポンジスキームを画策したと考えられるこの悪意のあるプラットフォームに対して当局が大規模な作戦を実行したと発表した。過去数年間にわたり、この欺瞞的な作戦により、何の疑いも持たない被害者から 10 億ドル以上が騙し取られたと言われています。
暗号通貨ポンジスキームが破綻
トルコ内務大臣のアリ・イェルリカヤ氏は、アンカラでの仮想通貨捜査中に100人以上の容疑者が拘留されたことをXで明らかにした。 「CYBERGÖZ-42」と名付けられたこの作戦は、トルコ国内のスマートトレードコイン（STC）に関連した違法行為を暴露した。
投稿で提供された情報を調査している研究者として、私は詐欺的な仮想通貨取引プラットフォームであるスマート トレード コインが「リスクなしで高い利益」を約束して投資家を誘惑していたことを発見しました。このプラットフォームの背後にあるチームは、「ストップロス」機能や「高度な取引ボット」などの機能により、投資が安全であることをクライアントに安心させました。これらの機能は、投資家に代わって売買取引を自動的に実行するために販売されました。
この調査により、この暗号通貨プラットフォームは、疑いを持たないユーザーから10億ドル以上、つまり約320億トルコリラを騙し取る古典的なポンジスキームにすぎなかったという真実が明らかになりました。これまでの投資家は、プラットフォームに新たな顧客を集めれば「利益が得られる」という約束で誘惑されていた。その後、新たな投資家の資金が詐欺的スキームの運営を維持するために悪用されました。
トルコの21州にわたる連携した行動で、法執行機関は「ねずみ講の創設を通じた国境を越えた詐欺」と「犯罪行為から得た収益の不法な蓄積と資金洗浄」を画策した容疑で127人を逮捕した。
作戦の過程で、当局は約10億トルコリラ相当の不動産約177点と動産61点を押収した。さらに、彼らは未登録の銃器、空撃ち銃、およびいくつかの暗号通貨を所持しました。
Smart Trade Coin の詐欺の実績
2021年以来、スマートトレードコインは詐欺的ベンチャーであるという疑惑がありました。この疑惑は、地元ニュースソースの報道に基づいて同社の取引を公に批判したトルコの投資家らの抗議を受けて増大した。
暗号通貨取引プラットフォームに関連するニュース記事を調査している研究者として、私はスマートトレードコインと呼ばれる特定のプラットフォームに対して提起された多数の刑事告訴について報じたコジャエリ新聞の記事を見つけました。 2021 年、約 50 人がアンカラ裁判所前に集まり、このプラットフォームとそのチームに対する懸念と抗議を表明しました。
被害者側の弁護士ヤギズ・カヤ氏は、トルコ国内で約５万人が同社の詐欺行為の被害にあったことを明らかにした。多数の苦情が寄せられ、投資家にとって推定約20億ドルの経済的損失があったにもかかわらず、当時は何の措置も講じられていなかった。
さらに、一部の被害者の証言では、「毎月36パーセントの利益」を確保するために融資を受け、財産を処分するよう説得されたことが明らかになっている。しかし、顧客の大多数は多額の利益を得るどころか、経済的に疲弊し、借金を抱えていることに気づきました。
2023 年、有名なデータ分析および研究機関である AI Multiple Research が、スマート トレード コインに関して実施した検査の結果を公表しました。彼らの調査によると、この仮想通貨プラットフォームは詐欺である可能性があり、潜在的な投資家にはプラットフォーム上での取引に参加しないよう注意するよう勧告されました。
AI Multipleの主任アナリストであるCem Dilmegani氏は、同社の以前のウェブサイトで行われた誇張された記述に注意を喚起した。同サイトは以前、「さまざまな仮想通貨取引所にリンクするソフトウェア」を提供し、ユーザーが「単一のアプリケーションを通じて複数の仮想通貨取引所アカウントを管理」できるようにすると宣伝していた。
ディルメガニ氏は、完全に実現不可能ではないものの、異なる取引所間で裁定取引を実行することは、現実世界のシナリオでは重大な課題を引き起こすだろうと指摘した。
この企業は、裁定取引を通じて確実に利益を得る技術を開発する可能性はありますが、個人投資家にそのような活動を推奨するものではありません。代わりに、資金を確保し、大規模な裁定取引を非公開で実行することになります。
最終的にアナリストは、同社のあいまいな商取引、誤解を招く宣伝、詳細情報の不足を、同社が設立当初から詐欺行為を行っていた可能性を示す危険信号として指摘した。
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2024-05-31 05:12