SEC、暗号資産証券における詐欺について投資家に警告

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金融の背景があり、証券詐欺に対処した経験のある研究者として、私は暗号資産詐欺に関する最近の SEC の投資家向け警告の重要性をどれだけ強調してもしすぎることはありません。デジタル通貨の人気の高まりによってこうしたスキームの性質は進化しているため、投資家が常に警戒し、情報を得ることが重要になっています。

SEC (米国の証券取引委員会) は、疑いを持たない投資家を欺く手段として仮想通貨を悪用する詐欺師の脅威が増大していることについて一般大衆に警告を発しました。

デジタル通貨の認知度が高まり、受け入れられるようになるにつれて、疑いを持たない個人を騙すために詐欺師が考案した複雑なスキームも増えています。

SECが暗号資産詐欺を警告

SEC からの最近の警告では、これらの資産が詐欺師によって悪用されるケースが増えていることが示されているため、研究者として、私は投資家に仮想通貨関連のオファーに遭遇した場合には注意するようアドバイスします。これらのスキームは、多くの場合、高度なテクノロジーと巧妙なソーシャル エンジニアリング戦術を使用して、正規の暗号通貨商品を装って偽の投資機会を提示します。

詐欺師は本当の身元を隠し、偽りのペルソナで被害者と通信するという事実により、法執行機関が不正に得た利益の動きを追跡し、盗まれた財産を取り戻すことが困難になる場合があります。

この警告に注意してください: 詐欺師が不注意な暗号資産セキュリティ投資家を誘惑して詐欺の被害者に陥らせるために使用する 5 つの欺瞞的な手法

— 米国証券取引委員会 (@SECGov) 2024 年 5 月 29 日

慎重な仮想通貨投資家として、私はソーシャルメディアプラットフォームやダイレクトメッセージに警戒することの重要性をどれだけ強調してもしすぎることはありません。詐欺師は、無実の投資家をだますことを目的として、信頼できる個人を装ったり、一方的に投資のヒントを提供したりすることがよくあります。これらの詐欺師はターゲットを細心の注意を払って身につけ、時間をかけて信頼を築き、存在しない証券プロジェクトへの投資を依頼します。これらの詐欺師は、多額の資金を集めるとすぐに姿を消し、被害者に多大な経済的損失を残します。

詐欺師が使用する戦術

詐欺師は、人工知能 (AI) などの革新的なテクノロジーを使用して、潜在的な被害者を欺く新しい方法を発見しました。偽の Web サイトを開設し、ディープフェイク技術を利用することで、有名人や著名な人物をフィーチャーした説得力のある偽の音声およびビデオ記録を作成します。これらの偽造品は、詐欺行為を欺瞞的に裏付ける役割を果たします。

研究者として、私は SEC によると、証券詐欺の一形態であるポンプ・アンド・ダンプ・スキームが増加しているのを観察してきました。この欺瞞的な行為は、ミームコインなどの低品質または投機的なデジタル資産の分野で特に蔓延しています。投資家は注意してください。これらの市場に参加すると、重大な経済的損失が生じる可能性があります。

仮想通貨投資家として、私は、投資口座のロックを解除したり回収したりするための一方的な追加支払い要求に警戒することの重要性をどれだけ強調してもしすぎることはありません。 SEC は、こうした要求には、税金や料金の支払い、規制上の問題の解決などの魅力的な約束が伴うことが多いと警告しています。しかし、これらの約束は通常、何も疑っていない被害者からさらに多くのお金をだまし取ろうとする詐欺師の巧妙な策略にすぎません。

予防措置と法的措置

SEC は、暗号通貨への投資を検討している人に対して、徹底的な調査と信頼できる情報の使用を推奨しています。投資機会を提案する個人または団体の信頼性と、約束された収益の正当性を検証することが重要です。

金融アナリストとして、証券取引委員会 (SEC) およびその他の規制当局は、暗号資産詐欺に関与した個人に対して引き続き措置を講じていると言えます。さらに、同様の事件の発生を防ぐために、これらの当局は、暗号資産への投資のリスクと潜在的な詐欺の危険信号について一般の人々を教育するための啓発キャンペーンも開始しています。

刑事告訴を含む最近の法的措置を考慮すると、以下の警告はより重要なものとなります。米国司法省（DOJ）は、7,300万ドルの仮想通貨詐欺計画を首謀したとして中国人2人を告発し、このような詐欺行為の複雑かつ世界的な性質を強調した。

暗号通貨市場を研究している研究者として、私は最近、不安な傾向が現れていることに気づきました。具体的には、ペンドルイールドトークンをターゲットとしたハッキン​​グの事例が数多く発生しており、その結果、1,000万ドルを超える多額の損失が発生しています。

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2024-05-29 22:28