金融の背景があり、仮想通貨市場を追跡した経験を持つ研究者として、私はフィニコとリリアン・ヌリエバの事件は特に落胆していると感じています。合法的な仮想通貨投資ファンドに見えたものがポンジスキームであることが判明したという事実は、この分野に投資する際には警戒とデューデリジェンスの必要性をはっきりと思い出させます。
ロシアの仮想通貨投資ファンド、フィニコの元ネットワーク責任者リリアン・ヌリエバが、個人投資家を騙し犯罪組織と協力した罪で懲役3年の判決を受けた。
ソ連崩壊後のロシアにおける金融詐欺を調査している研究者として、私は、この 5,500 万ドルのねずみ講が投資家と株主の権利保護のための連邦財団によって 2 番目に大きな金銭詐欺として認められていることを共有できます。
暗号投資ファンドがネズミ講に転じる
2021年に入り、ロシアの法執行機関は仮想通貨投資ファンド「フィニコ」の犯罪行為疑惑に対する捜査を開始した。現在進行中の捜査では、フィニコがネズミ講として機能し、疑いを持たない投資家から騙して巨額を集めていたと主張している。
2018 年から 2021 年にかけて、Finiko は偽装ねずみ講として機能し、仮想通貨投資ファンドとして投資家に販売されました。この詐欺の主な画策者であり利益を得たキリル・ドロニンは、全国でワークショップを開催し、多数の顧客を集めた。
ドロニンは仲間の助けを借りて、洗練された計画を通じて国民の資金を騙し取ることに特化した犯罪ネットワークを設立しました。詐欺師たちは、ビットコインなどの仮想通貨で多額の利益を生み出すとされる「ユニークな自動利益マシン」へのアクセスを約束することで、被害者となる可能性のある人々を誘い出す。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。 I. 当初、ユーザーは配当金をビットコイン (BTC) で受け取るように設定されており、都合の良いときに引き出すことができました。 II.しかし、2021 年に Finiko の暗号トークンが大幅に下落し始めたとき、状況は悪化しました。 III. 1 か月以内に、同社のオフィスは予期せず閉鎖され、ウェブサイトはオフラインになり、投資家は投資と配当を失いました。
Donorinは投資家に対し、仮想通貨ファンドが技術的な問題に直面していると保証した。しかし、最終的に、彼の共犯者らはこのことが明らかにされる前にすでに投資家の資金を持ち去っていたことが判明した。
暗号通貨投資家として厄介な状況を振り返ってみると、私を含む何人かの個人が、正当な投資ファンドであると信じていたものに資金を投入するために、資産の借り入れや売却に頼っていたことが分かりました。残念なことに、私たちは皆、欺瞞的な計画の被害者でした。その後、このファンドが新規投資家の資金を使って古い投資家に返済し、収益性と持続可能性があるかのような錯覚を生み出すポンジスキームであることが暴露された。
データアナリストとしてこの事件を調査していた私は、ロシア連邦内務省（MVD）が、約1万人が同社の詐欺計画の犠牲となり、50億ルーブルを超える多大な経済的損失をもたらしたと報告していることを発見した。これは米ドルに換算すると約 5,500 万ドルに相当します。
初のフィニコ幹部に有罪判決
フィニコ社の最近の動向を調査している研究者として、同社幹部の一人、リリア・ヌリエワ氏が投資家に対する詐欺の罪でカザンのヴァキトフスキー地方裁判所から正式に有罪判決を受けたことを報告できる。暗号通貨計画への関与において、彼女は検察に協力することを選択し、その結果、より寛大な量刑が課せられることになった。
仮想通貨投資家として、私は元幹部が詐欺行為に関与し、組織犯罪結社の一員だったとして懲役4年半を言い渡されたというニュースに接した。しかし、公判前の拘留期間により、彼女が刑務所で過ごすのは3年だけだという最新情報に気づきました。
コミュニティ情報源に基づいて、検察はロシア人実業家に6年半の懲役を求刑した。しかし、前ネットワーク責任者は減刑交渉に成功し、最長10年の刑期を短縮することができた。
さらに、この幹部は容疑を公然と認め、捜査に協力し、他の容疑者とは別の裁判を行うことを認めた。彼女の弁護士マリア・ベロウソワ氏は、彼女の依頼人に対する告訴は正当であると表明した。さらに彼女は、ヌリエバ氏が問題のある投資に資金をつぎ込んだ唯一の被告であると指摘した。
この出来事を振り返る金融アナリストとして言えるのは、フィニコ社に入社する前に、元幹部のベロウソワ氏は投資ファンドに4000万ルーブルを投資していたということだ。
協会に参加したとき、私は協会が犯罪や違法行為に関与していないと素朴に信じていました。しかし、組織の上層部と交流することでこれらの誤解は払拭され、彼らの活動の本質が明らかになりました。
ドロニンを含む他の10人の被告はまだ裁判を待っている。検事総長室は4月27日に彼らの起訴を承認し、ヴァキトフスキー法廷に送付した。これらの人物も同様に、犯罪組織を設立し、大規模な詐欺を行った罪で起訴されている。
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2024-05-21 05:12