オンタリオ州の「仮想通貨王」が3,000万ドルのネズミ講容疑で逮捕

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オンタリオ州の仮想通貨シーンの動向を注視してきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私は最近のエイデン・プレテルスキー氏の逮捕と彼に対する疑惑に深く心を痛めている。彼の逮捕と彼が運営していたネズミ講疑惑のニュースは、この業界に伴うリスクをはっきりと思い出させるものとなった。

オンタリオ州の自称「仮想通貨王」エイデン・プレテルスキー氏が、ねずみ講疑惑に関連した詐欺とマネーロンダリングの容疑で拘留された。この逮捕は、この地域の歴史の中で最も広範な金融不正行為に関する包括的な捜査の後に行われた。

25歳の人物は、27歳のコリン・マーフィーとともに、何も知らない人々から約3,000万ドルをだまし取った疑いで告発されている。

暗号王の逮捕

カナダ当局は、破産手続きに関するメディア報道を受けて、「プロジェクト・スワン」と名付けられた16か月にわたる事件を捜査してきた。この捜査はカナダで大きな注目を集め、疑惑の計画に関連した告発につながった。

当局によると、この捜査では複数の被害者との面談、相当数の召喚状、数千ページに及ぶ膨大な財務記録の山が特色となった。

公式プレスリリースでは次のように述べられています。

私は最近の訴訟手続きを調査しているアナリストです。プレテルスキー氏は現在、2つの罪に問われている。1つは刑法第380条(1)(a)に違反して5,000ドル以上を不正に入手した罪、もう1つは第462.31条(1)(a)に基づくカナダの犯罪から得た収益を洗浄した罪である。 。ただし、刑法第 517 条第 1 項に基づく出版禁止令が 2024 年 5 月 14 日に発令されたため、私は彼に対する申し立てに関するこれ以上の詳細を開示することができません。

オンタリオ州証券委員会のスティーブン・ヘンケル氏は、プレテルスキー氏がカナダの証券規制機関に登録されたことがないと指摘し、遅くとも2024年2月には積極的に投資家を探していた可能性があることを示唆した。

誘拐

研究者として、私はプレテルスキーに対する告発が法廷で正当化されていないことを強調したいと思います。オンタリオ州当局は、調査の詳細を非公開にすることを選択した。しかし、プレテルスキーが前年に、彼の拷問者であると主張する5人の人物の手によって誘拐され、身体的暴行を受け、拷問に耐えたとされることについて言及することが重要である。

トロント警察は法廷文書に基づき、身代金目的の誘拐と追加の罪で容疑者５人を逮捕した。これらの人物のうちの 1 人は、以前にプレテルスキーに資金を投資していたことが判明しています。

3日間にわたる監禁の後、法廷記録によると、捕虜らはプレテルスキーを釈放したが、脅迫を受けて彼に即時支払いを要求した。 CBCニュースが入手したビデオでは、明らかに打撲傷を負ったプレテルスキーさんが、誘拐事件で生じた被害に対して後悔と謝罪を表明しているのが聞こえた。彼の法定代理人は、録音がこの試練の間に行われたことを認めた。

2024-05-19 22:18