元BitConnectプロモーターが刑事告発で有罪を認める

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市場で数年の経験を持つ仮想通貨投資家として、私はジョン・ビガットンとビットコネクトポンジスキームに関わる最近の動向を深く懸念しています。ビガットン氏が他人に代わって無許可の金融サービスを提供した罪を認めたという事実は、特に現在は廃止されているビットコネクトプラットフォームへの以前の関与を考慮すると、憂慮すべきことである。

以前ビットコネクトでプロモーターとして働いていたジョン・ビガットン氏は、金融サービスの違法な提供に関する単一の刑事犯罪について有罪を認めた。

5月16日のシドニー地方裁判所で、ビガットン被告は他人の利益のために無許可の金融サービスを提供し、オーストラリアの兵団法第911B条第1項に違反したことを告白した。

BitConnect は金融サービス ビジネスとオンライン暗号通貨プラットフォームの両方として運営されており、投資家に Web サイト経由で投資の機会を提供しています。彼らが提供するサービスの 1 つはレンディング プラットフォームで、参加するには投資家が特定の暗号通貨トークンである BitConnect コイン (BCC) を所有している必要がありました。

仮想通貨投資家として、私はレンディングプラットフォームを通じて興味深い機会を発見しました。それは、魅力的な金利と引き換えに、あらかじめ決められた期間BCCを「貸し出す」機能です。その魅力は否定できませんが、落とし穴があります。BCC が融資されると、私はその管理を放棄し、融資期間が終了するまで資本を取り戻すことができなくなります。

私は現在閉鎖されている BitConnect スキームに関する Bigatton のプロモーション活動を分析しました。私は、彼がソーシャルメディアを活用し、オーストラリア全土でセミナーを開催し、このネズミ講を宣伝するために個人投資家ミーティングを開催したことを発見しました。 Bigatton がオーストラリアの金融サービスのライセンスやそのようなサービスを提供する認可を取得せずに、金融商品に関するアドバイスを提供していることに気づきました。

6件の出来事にはこうした活動が関係しており、そのうち4件はセミナー、残りの2件はソーシャルメディアへの投稿だったと言われている。

量刑公聴会は7月5日に予定されていると伝えられている。

無許可で未登録の投資スキームを運営したという関連する告発は、ビガットンが主訴について有罪を認めたことにより取り下げられた。

研究者として、私はこう言いたいと思います。連邦検察局長は、オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) による調査とその後の私の事務所への紹介を経て、この事件を追及しています。

BitConnect の怪しい過去

BitConnect を取り巻く出来事を調べている研究者として、この暗号通貨プラットフォームがポンジ スキームを運営した疑いを受けて 2018 年に閉鎖されたことを共有できます。これらの告発では、BitConnect が投資に対して異常に高い利益を約束することで投資家から数百万ドルもの詐欺を行ったと主張されています。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、2020年9月1日から7年間、ビガットンによる金融サービスの提供を禁止した。

2018年初めに破綻し、投資家から多額の資金をだまし取ったビットコネクトのオーストラリア代表としてのビガットン氏の役割に対するASICの調査を受けて、禁止措置が課せられた。

規制措置を研究している研究者として、私は、ASIC の最新の行動が、暗号通貨市場における欺瞞行為に対する彼らの粘り強いキャンペーンの不可欠な要素であると言えます。この取り組みは、投資家を狡猾な詐欺の餌食から守ることを目的としています。

2023 年初頭にビットコネクトポンジスキームが明るみに出たとき、仮想通貨投資家として私は大きな影響を受けました。残念なことに、私もこの詐欺スキームの被害者となり、投資のかなりの部分を失いました。しかし、サンディエゴの連邦地方裁判所が私を含む800人以上の被害者への賠償を命じたため、良いニュースも目前に迫っていた。裁判所は、24億ドルの詐欺から回収された1,700万ドルの分け前を当社が受け取るよう命じました。このニュースは、私たちが経験した失望と喪失の中に一縷の希望をもたらしました。

カリフォルニア州の判事が資金配分に関する判決を下したことを受けて、この出来事は、詐欺的な仮想通貨プラットフォームによって被害を受けた人々を補償する進行中のプロセスにおける重要な成果を意味する。

仮想通貨投資家として、私はこう言いたい。2021年の秋、ビットコネクトの著名人であるグレン・アルカロ氏は、通信詐欺を共謀したというある容疑で有罪を認めた。彼は判決の一部として5,600万ドルを没収した。その後、この計画によって被害を受けた被害者への賠償金として 1,700 万ドルが分配されました。

金融犯罪の最近の進展を明らかにしている研究者として、私はマンハッタン在住のイディン・ダルプールが関与した興味深い事件に遭遇しました。 FBIは、ダルプールが仮想通貨を中心に数百万ドル相当の複雑なポンジスキームを組織したことを発見したと伝えられている。この詐欺により、疑いを持たない投資家から 4,300 万ドルという驚くべき金額がだまし取られたとされています。

5月1日に掲載されたニュース記事によると、司法省はダルプールがラスベガスのホスピタリティベンチャーと仮想通貨取引企業への投資を通じて多額の利益を保証する魅力的な内容で投資家を誘惑していたことを明らかにした。しかし、これらの約束には根拠がないことが後に判明した。

起訴状によると、ダルプールは典型的なネズミ講を実行したと主張されている。伝えられるところによると、彼は新たな投資家からの資金を以前の投資金の返済に利用し、残りをギャンブルの借金や私立学校の授業料などの個人的な出費に充てていたという。起訴状は、ダルプールが投資家を騙す目的で契約書や財務記録を改ざんし、年間最大42％の利益を約束したことを示唆している。

さらなる容疑は、ダルプール氏が2020年にはポンジスキームを運営しており、被害者は国境を越えて広がっていると指摘している。同氏が有罪となれば、通信詐欺罪で最高懲役20年に処される可能性がある。

2024-05-18 19:00