金融犯罪捜査の背景があり、法執行機関と協力した経験を持つアナリストとして、私はマネーロンダリングスキームの取り締まりのために台湾当局と協力するバイナンスの積極的なアプローチに感銘を受けています。同取引所の金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門は、不審な取引を追跡し、調査支援を提供する上で重要な役割を果たした。
バイナンスは台湾法務省捜査局および台北地方検察庁と協力して、620万ドル相当のマネーロンダリング事件に対して措置を講じている。
発表によると、推定約2億台湾ドル相当の大規模な作戦が、仮想通貨を通じて不正に得た利益を一掃する詐欺師を支援していたことが報じられている。犯罪者らは当局による検出を回避するために、偽の送金証明、身分証明書、顧客のチャットログを使用した。
台北地方検察庁の検察官、ロー・ウェイユアン氏は、マネーロンダリング規制法の規定に違反し、加重詐欺を犯し、組織犯罪防止法に違反する活動に従事したとして9人を告発した。
Binance の金融犯罪コンプライアンス チームは、法執行機関による疑わしい金融取引の特定を支援しました。
2020年、デジタル資産に関連した金融不正行為に対する国際的な取り組みと連携することを目的として、この協力を通じてFCCが参加しました。このチームは、テクノロジー、金融、法執行機関、インテリジェンスなど、さまざまな分野の専門家で構成されています。
捜査の通知を受けた後、バイナンスは捜査官と検察官との国境を越えた仮想電話会議を手配し、連携したアプローチで調整した。 (言い換え)
Binance は台湾で大きな認知度を獲得しています。前年には台湾の金融監督委員会（FSC）とマネーロンダリング規制法への登録手続きを開始した。
これまで地方規制当局は、仮想資産詐欺事件の捜査を支援する上で取引所が果たした役割を認めていた。
同社は3月、台湾の基隆区で検察向けにデジタル資産関連法の執行に関するバーチャルワークショップを開催した。
現在、台湾の規制当局は、2024年末までに仮想通貨規制を制定することを目指している。金融監督委員会（FSC）の黄天柱委員長は、デジタル通貨によって促進される違法行為に対する懸念を表明し、仮想通貨取引プラットフォームの管理を強化する意向を示している。制裁を課している。
金融アナリストとして、私は次のように言います。現在、我が国には仮想通貨の売買を可能にする 10 の異なるプラットフォームがあります。ただし、個人が慎重になり、規制を遵守している場合にのみこれらの団体と関わることが重要です。そうすることで、準拠していないエンティティに関連する潜在的なリスクを効果的に軽減できます。
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2024-05-17 11:30