経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨市場のジェットコースターのような状況を直接目撃してきました。 AMLおよびCFTガイドラインに基づく未登録の仮想通貨取引所に対するインドの規制当局による取り締まりに関する最新ニュースは、私の意見では歓迎すべき進展である。
金融アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます: 私は現在、インドに拠点を置くすべての仮想通貨取引所がマネーロンダリング対策 (AML) とテロ資金供与対策 (CFT) を厳格に遵守するよう、インド当局が積極的な措置を講じていることを観察しています。規則。これにより、急速に拡大するデジタル資産市場におけるコンプライアンスと監視を強化することを目指しています。
金融アナリストとして言えるのは、インド金融情報局（FIU）がバイナンスとクーコインを管轄内の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）として認めたことだ。これは、これら 2 つの著名なオフショア仮想通貨取引所が、仮想資産の規制枠組みに基づいてインドでの運営を認可されたことを意味します。
今回の措置は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、デジタル通貨分野における規制順守を維持することを目的とした大規模な取り組みの一環である。
KuCoinは過去の不遵守を約410万ルピー（4万1000ドル）の違約金で解決している。その結果、インドでのウェブサイトの禁止が解除されました。対照的に、バイナンスは現在その義務の解決に取り組んでおり、エコノミック・タイムズが引用した情報筋からの情報に基づいて、200万ドルの罰金を支払う予定であると伝えられている。
2つの取引は記録されており、現在はインド財務省傘下の部門であるFIU-INDによって管理されている。この登録は、インド国内での仮想デジタル資産（VDA）の売買を監督するFIU-INDの役割に準拠しており、合計47の事業体が対象となっている。
インドの主要な Web3 業界組織である Bharat Web3 Association (BWA) は、コンプライアンスを確保するために必要な知識とスキルを仮想資産サービス プロバイダー (VASP) に提供するワークショップを最近開催しました。このイベントは、参加者に規制上の義務について啓発し、この分野で VASP が直面するハードルについて貴重な洞察を収集することを目的としていました。
FIU-IND所長のシュリ・ヴィヴェク・アガルワル氏は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）規制に厳格に従うことの重要性を強調した。
「アガルワル氏は、VDAサービスプロバイダーは、所在地に関係なく、インドのマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づくマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）規制を遵守する必要があると強調した。コンプライアンス要件は定められている」国内での物理的な存在ではなく、VDA がとった行動によるものです。」
研究者として、私はCoinDCX、WazirX、KuCoinなどの主要な業界人物が参加するワークショップに参加する機会がありました。注目すべきは、KuCoin がこのイベントに登録した最初の国際団体であったことです。セッション中、私たちは仮想資産サービス プロバイダー (VASP) のベスト プラクティスを掘り下げ、リスク評価戦略を検討しました。
Bharat web3 Association の会長である Dilip Chenoy 氏は、これらの規制の影響についての見解を共有しました。
「AML や CFT などの規制に従うにはコストがかかりますが、コンプライアンス違反による潜在的なコストはさらに大きくなる可能性があります。すべての標準設定機関 (SSB) が要求するこれらのプロトコルの遵守は、イノベーションを妨げるものではないことに留意することが重要です」 。」
アナリストとして、私は会長がいくつかの重大な障害、すなわち面倒な税法やビジネスの容易さ (EODB) に関連する複雑さを持ち出したことに気づきました。こうした障害により、スタートアップ企業は国外への撤退を検討するようになっている。
「チェノイ氏は、マネーロンダリングとテロ資金供与に対するパートナーシップのためのFIUインド・イニシアチブの公的機関金融情報部門と、ARIFACとして知られるインドのAML/CFT報告機関連合への参加を通じて、我々はコミュニケーションを強化し、銀行や金融機関などの他の報告機関との協力的な行動。」
研究者として、私はコラボレーションには、ワークショップへの積極的な参加と、金融情報局 (FIU) 主導のテロ資金供与作業グループ (FWG-STF) などの業界固有の作業グループの一員になることが含まれることを発見しました。この参加により、セクター内の疑わしい取引を特定して報告する能力が大幅に強化されました。
CoinDCX の Rohan Bhandari 氏は VASP の PMLA コンプライアンスに関する洞察を提供し、Muthuswamy Iyer 氏はこの分野に焦点を当てたセッション中に WazirX の代表を務めました。)
チェイナリシスのレポートによると、インドは2023年に世界で最も急成長している仮想通貨経済国の一つとなり、トップの導入率を誇っている。金融情報局（FIU）に準拠した仮想通貨取引所であるBinanceは、KuCoinに次いで、この拡大するインド市場に参入する2番目の大手外国取引所となる。
1月に禁止されるまで、バイナンスはインドで行われている全仮想通貨取引の約90％を占めていた。インド当局によって課された税制のため、代替手段を探しているトレーダーの間でこのプラットフォームの使用が大幅に増加しました。
未登録の世界的な仮想通貨取引所は、インドで年間約 3,000 億ルピー (約 3 億 6,145 万米ドル) の税損失を引き起こすと推定されています。この重大な財務漏洩は、国内での未登録の外国為替取引を禁止するという金融情報局の決定の主な理由となった。
FIUの登録プロセス中、バイナンスはインドの現地仮想通貨取引プラットフォームと全く同じ規制の対象となる。これらの規則の中には、KuCoin とインドの仮想通貨取引所によって以前に施行されていた 1% の源泉税控除 (TDS) の導入が含まれます。
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2024-05-15 15:10