経験豊富な金融アナリストとして、トルネード・キャッシュへの関与に対してオランダの東ブラバント地方裁判所がアレクセイ・ペルツェフに下した判決は、仮想通貨分野の監視と規制が強化されていることを明確に示していると私は信じています。マネーロンダリングとテロ資金供与の疑惑は深刻であり、約12億ドルから22億ドル相当のイーサリアムがこのツールを通じて洗浄されたという事実は軽視されるべきではありません。
オランダの東ブラバント州地方裁判所は、Tornado Cashの共同作成者であるAlexey Pertsevに64か月の懲役で有罪判決を下した。裁判所によると、ペルツェフ氏はこの暗号タンブラーの設計と管理に関与しており、「違法行為とテロ資金供与」を助長した疑いで告発されている。
Pertsev 氏は、他の 2 名とともに、暗号通貨取引におけるソース、保有アドレス、受信者のアドレスを隠すプラットフォームである Tornado.Cash を作成しました。
Tornado Cash、20億ドルのマネーロンダリング活動を助長した疑いで告発
裁判所が実施した捜査により、トルネード・キャッシュが少なくとも36件の異なるサイバー攻撃や侵害で入手した約12億ドルのイーサリアム（ETH）の洗浄に協力した疑いがあることが判明した。それにもかかわらず、これらの事件を選択するための特定の要素を考慮すると、マネーロンダリングの総額は潜在的に 22 億ドルを超える可能性があります。
暗号通貨取引の複雑さを研究している研究者として、違法行為から得られた暗号通貨がトルネードキャッシュのようなプラットフォームを通じて洗浄される可能性があるという裁判所の認識を無視することはできません。このサービスは暗号通貨コミュニティにプライバシー ソリューションを提供することのみを目的としているという被告ペルツェフの主張に反して、裁判所はトルネード キャッシュがマネーロンダリングに積極的に関与していることを示唆する証拠を発見した。
法廷は、ツールの機能と悪用に対する保護手段の実装の失敗について責任があるのはペルツェフ氏とその仲間の作成者であると強調した。司法当局は、トルネードキャッシュがマネーロンダリング活動に応用される可能性を理解し、意図的に開発したと主張している。
裁判所は、ペルツェフ氏は、盗まれたイーサや違法起源の暗号通貨がトルネードキャッシュに注ぎ込まれているとされるチャットフォーラムでの会話を認識していたと主張している。しかし、この知識にもかかわらず、彼は何の制限もチェックも実装せずにツールの作成と提供を続けました。
逮捕と起訴
Tornado.cash は、トランザクションにおける最大限の匿名性と不明瞭性を確保するために特別に設計されたプラットフォームであり、識別、規制、または精査を困難にします。オランダの裁判所は、マネーロンダリング活動の取引を自動的に隠蔽する機能が、秘密を隠すことによって犯罪ユーザーを引き寄せていると主張している。
裁判所は、悪名高い北朝鮮のハッカー、ラザラス・グループによる有名な「アクスィー・インフィニティ強盗」で奪われた約4億5,000万ドルの仮想通貨がトルネード・キャッシュを通じて流出し、その後浄化されたと指摘し、犯罪コミュニティにとって仮想通貨が極めて重要であることを強調した。 。
裁判所は検察側の請求を受け入れ、ペルツェフ氏に懲役64か月を言い渡した。さらに、押収したポルシェ車と約190万ユーロの暗号通貨の返還を求めるペルツェフ氏の訴えも却下した。
Bitcoinistの記事によると、Tornado Cash創設者の1人であるRoman Storm氏は昨年米国で拘留された。一方、3番目の創設者であるロマン・セミノフ氏は依然として逃亡中であり、マネーロンダリングに関連した容疑で起訴されている。
私が話している間、暗号通貨市場の全体的価値はなんと 2.1 兆ドルに達します。この市場で主流の暗号通貨であるビットコイン（BTC）の価値は、現在61,800ドル付近で推移しています。このレベルはビットコインの61,000ドルの重要なサポートとして機能しており、注意深く監視されています。その強さは、潜在的な価格下落を止める上で極めて重要です。
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2024-05-15 04:11