北朝鮮、トルネードキャッシュ経由で1億4,750万ドルの仮想通貨を洗浄した疑い

業界で長年の経験を持つベテラン仮想通貨投資家として、私はトルネードキャッシュを通じた1億4,750万ドルの資金洗浄への北朝鮮の関与に関する最近の暴露を非常に懸念している。これは、暗号通貨への投資に伴う潜在的なリスクと課題を改めて思い出させるものです。

国連の制裁調査官は、北朝鮮が3月にトルネード・キャッシュ・ミキシング・サービスを通じて、暗号通貨強盗の収益である1億4,750万ドルを不法に流した疑いがあることを明らかにした。

国際社会は、マネーロンダリング行為を通じて世界的な制裁を回避するための仮想通貨の悪用に改めて懸念を表明している。

トルネードキャッシュへの北朝鮮の関与

国連調査官は、北朝鮮による最近のサイバー金融取引に関する新たな詳細を明らかにした。これには、仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」を通じた約1億4,750万ドルの資金洗浄が含まれている。国連安全保障理事会制裁委員会に提出された文書によると、この不正に得られた資金は昨年末にかけてHTX仮想通貨取引所から盗まれたものとみられている。 3 月には、Tornado Cash を通じて資金が流入しました。

暗号通貨分析会社ペックシールドとブロックチェーン調査会社エリプティックの調査結果によると、暗号通貨の世界での北朝鮮の違法行為は巧妙で、国際制裁を回避するのに効果的だという。

北朝鮮は3月に1億4,750万ドルの暗号通貨を盗んだと専門家が語る
仮想通貨投資家として、私はいくつかの懸念すべきニュースに遭遇しました。北朝鮮は3月に仮想通貨プラットフォーム「トルネードキャッシュ」を通じて、盗んだ仮想通貨1億4,750万ドルを洗浄した疑いがあると報じられている。国連加盟国の機密文書で明らかになったように、この資金は昨年仮想通貨取引所から盗まれたと考えられている。これは、暗号通貨取引が提供する匿名性に関連するリスクと、投資を保護するための堅牢なセキュリティ対策を実装することの重要性をはっきりと思い出させるものです。
— *ウォルターブルームバーグ (@DeItaone) 2024 年 5 月 14 日

専門家らは、2017年から2024年の間に北朝鮮による仮想通貨企業に対するサイバー攻撃疑惑97件を調査し、推定約36億ドルの損失をもたらした。たとえば、2024 年中に北朝鮮は仮想通貨企業から 11 件の個別の窃盗を画策し、損害総額は 5,470 万ドルに達したと考えられています。

仮想通貨投資家として、私はこれらのハッキングや侵害の多くが、意図せず小規模な仮想通貨企業で雇用を確保した北朝鮮のIT労働者の仕業である可能性を示唆する多数の報告に出会った。その結果、彼らは北朝鮮国境内からこれらのプラットフォームにアクセスできるようになり、システムを悪用できるようになりました。

世界的な対応と逮捕

この発見を受けて、トルネードキャッシュに対する国際社会の監視は強化され、より厳しい措置が取られています。このプラットフォームは、サイバー犯罪者が不正に得た利益の出所を隠すためによく利用されています。

2022年、米国当局は、トルネードキャッシュが北朝鮮のハッカー集団によるマネーロンダリング活動の秘密手段として機能したとの疑惑を理由に、トルネードキャッシュに制限を設けた。この動きは、金融詐欺に関与したデジタル空間を規制することを目的とした、より広範な取り組みの下で実行されました。

Tornado Cashの開発者であるAlexey Pertsevは、12億ドルを超える仮想通貨を洗浄した罪でオランダの裁判所から懲役64か月の判決を受け、世界的な仮想通貨取引、特に国際安全保障との潜在的な関連性を巡る永続的な課題と法的問題に光を当てた。リスク。

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2024-05-15 01:56