デジタル通貨とブロックチェーン技術の背景を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私は違法行為に関連した資産を凍結するというテザーの積極的なアプローチは賞賛に値すると強く信じています。同社は世界中の法執行機関と協力し、厳格な管理を実施していることから、世界的なコンプライアンスとセキュリティ対策を維持するという同社の取り組みが実証されています。
5月14日、ステーブルコイン発行者のテザーは、フィッシング詐欺の疑いに関連した520万ドル相当のUSDTへのアクセスを停止した。これらの資金は、ブロックチェーンセキュリティプラットフォームであるMistTrackによって「USDT禁止ウォレット」として特定された十数のイーサリアムウォレットに保管されていました。
MistTrack からのアラート
— MistTrack (@MistTrack_io) 2024 年 5 月 14 日
金融アナリストとして、私は、違法行為に関連した資産の凍結で話題になった、有名なステーブルコイン発行会社であるテザーを知りました。私は、高度なツールである MistTrack を使用して特定のアドレスを特定し、マネーロンダリングや制裁違反などの禁止された取引への関与を示唆しました。
アナリストとして、私は過去数年間、潜在的な脅威に対するテザーの強力な対応を観察してきました。 2022年1月、私は合計1億5,000万ドルを超える多額のUSDTを保持している3つのイーサリアムアドレスを特定し、テザーにそれらをブラックリストに登録するよう推奨しました。 2022年10月までにテザーが行動を起こし、USDT約820万ドルを凍結し、約215のイーサリアムベースのアドレスをブラックリストに追加したことを私は指摘した。
テザーは世界中の法執行機関と緊密に連携し、40 か国以上の 20 以上の機関と提携しています。昨年、同社は仮想通貨ウォレットを制限する198件のリクエストを受け取り、対応した。国際規制を遵守し、安全基準を確保するために、テザーは米国に拠点を置く制裁対象者および団体による USDT の使用を禁止する保護措置を設けています。
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2024-05-14 13:56