業界の発展に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は、デジテックス・フューチャーズ・エクスチェンジの元最高経営責任者（CEO）であるアダム・トッドの最近の有罪答弁に落胆していると思う。この事件を注意深く観察してきた私は、これが仮想通貨取引所全体の信頼性と正当性に与える影響について深く懸念しています。
Digitex Futures Exchange の創設者で元 CEO のアダム・トッド氏は、同社の適切なマネーロンダリング対策 (AML) プログラムの確立を意図的に怠ったことを法廷で認めました。
重要なのは、前CEOが5月7日にフロリダ州南部地区にある連邦裁判所に控訴したことだ。
Digitex元CEOが有罪を認める
トッド氏は、米国の顧客向けの未登録先物プラットフォームを監督し、重要なマネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）を無視していたにもかかわらず、2018年から2022年までの任期中に意図的にデジテックスの銀行秘密法違反を許可したことを法廷で認めた。規則。
2020年、トッド氏は、Digitexでのデータ侵害に対応して、ユーザーはKYC本人確認プロセスを免除されると発表した。ユーザーのパスポートや運転免許証に含まれる機密情報が取引所の元従業員によって盗まれたとされる。
Digitexは過去に、米国から発信されたIPアドレスを持つユーザーのアクセスを妨害していると主張した。同時に、ユーザーに対し、米国に居住していないことを確認するよう求めたが、2022年に米国商品先物取引委員会（CFTC）はToddとDigitexに対して訴訟を起こした。その後の裁判は2023年に、Digitexに対し罰金と没収された資金として総額1600万ドルの支払いを求める判決で結審した。
トッドの LinkedIn 情報によると、彼は 2022 年 10 月に Digitex の CEO を辞任し、2023 年 2 月現在、Digitex Games の主任開発者を務めています。
トッドには、この罪により最高5年の懲役と25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。米国検察庁はまだトッドの量刑公聴会の日程を決めていない。
仮想通貨取引所のCEOが法的課題に直面
Digitex で現在進行中の法的闘争は、仮想通貨交換セクターにおける大きなパズルの 1 ピースにすぎず、FTX と Binance も同様にそれぞれの法的ジレンマに取り組んでいます。
暗号通貨業界の出来事を研究している研究者として、私は 2022 年の重要な進展に遭遇しました。FTX の元 CEO であるサム・バンクマン・フリードが拘留され、更なる手続きのため米国に移送されました。当初、彼は無罪を主張したが、後に証人脅迫の容疑により自宅軟禁された。 6週間の裁判の後、有罪判決が下され、25年の懲役刑が言い渡された。
2023年、私、バイナンスのCEO、チャオ・チャンペンに対して告発が行われました。私は罪を認めて保釈金を受け取り、自由を続けることができました。最近、私は懲役4か月の判決を受けました。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。バンクマン・フリードが投資家に対する詐欺と顧客資金の流用の7つの罪で起訴されたことを発見しました。対照的に、チャオ氏はバイナンスで適切なマネーロンダリング対策プログラムを維持していなかったという単一の容疑で告発された。
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2024-05-11 20:10