バイナンス、米司法省モニター・フォレンジック・リスク・アライアンスの監視下に

金融の背景があり、仮想通貨業界の規制動向を追跡してきた経験を持つ研究者として、米国司法省（DOJ）によるバイナンス・ホールディングスのモニターとしてフォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）が選ばれたことは興味深い展開だと思います。

ブルームバーグの報道によると、米国司法省（DOJ）は、進行中の捜査におけるバイナンス・ホールディングスのモニターとして、トップ法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルではなくコンサルティング会社フォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）を選択したという。この決定は、バイナンスに対する司法省の捜査と、米国のマネーロンダリング規制および貿易制裁の違反容疑に関する司法取引の一環として行われた。

司法省がバイナンスの監視にFRAを選出

米司法省はバイナンス・ホールディングスの活動を監督する組織としてフォレンジック・リスク・アライアンス（FRA）を選んだ。匿名の情報源からの情報に基づいて、FRA はサリバン & クロムウェルや他の主要な競合他社よりも好まれました。

金融規制当局（FRA）は、バイナンスが司法省（DOJ）と行った司法取引の順守を監督する役割を割り当てられている。その結果、Binance は FRA に自社の記録、施設、従業員へのアクセスを許可することになります。次に、FRAはバイナンスの仮想通貨取引所取引を政府に報告する責任を負うことになる。この取り決めは、2021年11月にBinanceが有罪を認め、43億ドルの違約金を支払ったことを受けて成立した。BinanceのCEO、Changpeng “CZ” Zhao氏は容疑を自白し、自首に同意し、2022年4月30日に懲役4か月の判決を受けた。

仮想通貨投資家として、私は業界に関する重要なニュースに関して、公式情報源からの曖昧な声明に遭遇することがあることに気づきました。たとえば、「司法省はコメントを拒否した。」もっと簡単に言うと、「最新の動向についての見解を求めて司法省に連絡を取ったが、彼らは現時点で声明を発表しないことを選択した」と言い換えることができるだろう。同様に、法律事務所サリバン＆クロムウェルとFRAについても連絡を試みましたが、まだ返答は得られていません。つまり、簡単に言うと、「意見を求めてサリバン&クロムウェルとFRAに質問を送ったが、まだ返事が来ていない」ということだ。

FRA は、汚職行為や不正行為の調査を実施し、規制の遵守を確保することに優れています。彼らは、外国贈収賄疑惑を巡る司法省との6億6000万ドルの和解交渉中に、ジュネーブに本拠を置く商品取引会社Gunvor SAにコンサルティングサービスを提供した。

バイナンスは政府の厳しい監視下にある

仮想通貨取引所バイナンスは今後３年間、フォレンジック・リスク・アライアンス（ＦＲＡ）による厳しい監視を受けることになる。 FRAはこの目的のために多額の財源を受け取ることになる。当初、サリバンとクロムウェルはこの役の有力な候補だったが、FTXとの以前の仕事が論争を引き起こし、最終的に政府を別の選択に向けた。

FTXの消滅により経済的損失を被った数人は、共同創設者のサム・バンクマン・フリード氏が行ったとされる不正行為を見逃したとしてサリバン・アンド・クロムウェル社を非難している。一方、FTXの新指導部はそのような主張に粘り強く反論し、状況を是正するための努力を称賛してきた。

それにもかかわらず、サリバンとクロムウェルは財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FCEN）によって、バイナンスでの別の5年間の監視役割に選ばれることが予想されている。

現在、進行中のマンゴー・マーケット訴訟における共同申し立ての却下に関するバイナンスからの決定が目前に迫っている。バイナンスは、この件に関する米国司法省による最近の提出は、コインゲイプが以前に報じた、BUSDのようなステーブルコインの未登録ステータスに関する証券取引委員会の立場に矛盾していると主張している。この矛盾は訴訟の結果に影響を与える可能性があります。

2024-05-10 21:50