金融の背景があり、仮想通貨業界を綿密に観察してきた経験を持つ研究者として、マネーロンダリング防止規則に違反したとしてバイナンスに440万ドルの罰金を科すというカナダの決定は、仮想通貨取引所に対する規制監視の強化を浮き彫りにする重要な進展であると私は信じている。世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、KYCおよびAML規制に対する緩いアプローチにより、しばらくの間批判を受けてきました。
昨年、世界有数の仮想通貨取引所であるバイナンスは、マネーロンダリング防止規制に違反したとしてカナダから罰則を受けた。
木曜日に行われた最近の公表によると、アナリストとしての私は、バイナンスが連邦政府の管轄下にある外国資金サービス事業（FMSB）として機能するための必須の規制と要件を順守していない疑いがあることを発見しました。
バイナンス、カナダから440万ドルの罰金
カナダ金融取引報告分析センター (FINTRAC) は次のように書いています。
2024 年 5 月 7 日、Binance Holdings Limited は 2 件の違反に対する行政制裁として 6,002,000 カナダドルの罰金を科されました。これらの違反は、前年（2023 年）に実施された法規制遵守検査で特定されました。
バイナンスは、2021年6月1日から2023年7月19日までに、それぞれ1万カナダドル以上相当の5,900以上の大規模仮想通貨取引を報告しなかったとして規制当局から批判された。バイナンスは金融市場サービス事業者（FMSB）として登録される代わりに、このコンプライアンスの面で不十分でした。
バイナンスの共同創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャンペン・チャオ氏（CZ）が、取引所で適切な顧客確認（KYC）とマネーロンダリング防止（AML）の手順を確立することを怠ったとして禁錮刑を言い渡されてから2週間後、罰金刑が科せられた。課せられた。
11月、創設者は組織とともにマネーロンダリング防止法（AML）違反の罪を認めた。この自白の結果、彼らは5,000万ドルと40億ドルの罰金を別々に支払うことで米国司法省と合意に達した。
Binanceの多くの法的トラブル
業界の発展を追っている仮想通貨投資家として、私はバイナンスと「4」という数字の罰金に関わる興味深いパターンに気づきました。カナダ当局が課した最新の罰金は約440万ドルに達する。この偶然は、バイナンスの幹部、チャオ・チャンペン氏（CZ）が、連邦捜査を含め、同社を取り巻くあらゆる否定的な噂を軽視するための微妙なうなずきとして、コミュニケーションの中で「4」という数字を利用した過去の例を思い出させる。
バイナンスは適切な登録をせずに十数種類の潜在証券を上場したとして証券取引委員会（SEC）からの重大な訴訟に直面しており、法的問題は増え続けている。
現在、バイナンスの最高経営責任者（CEO）であるリチャード・テン氏は、2か月以上拘留されている同社幹部の1人の釈放を確保するためにナイジェリア当局と争っている。
カナダでは、バイナンスが同国の厳しい規制要件を遵守できなかったため、事業を停止せざるを得なくなった。一方、競合取引所であるCoinbaseは最近、カナダで合法的に事業を運営するための完全なライセンスを取得した。
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2024-05-09 22:55