金融コンプライアンスの背景を持つ長期の仮想通貨投資家として、私はマクシミリアン・ド・フープ・カルティエの最近の逮捕とテザー（USDT）のマネーロンダリング活動への関与を非常に懸念しています。一人の個人の犯罪行為の疑いが業界全体の評判を傷つけてはいけないことに留意することは重要ですが、このイベントは暗号通貨分野における透明性、規制、デューデリジェンスの重要性を思い出させるものとなっています。
フランスの高級ブランド、カルティエの代表者マクシミリアン・ドゥ・フープ・カルティエが最近、米国司法省（司法省）に逮捕されたというニュースを知りました。同氏に対する容疑には、仮想通貨を使用して行われたとされるマネーロンダリング活動が含まれている。
5月2日の起訴状によると、容疑者は麻薬密売への関与と、広く使用されているステーブルコイン・テザー（USDT）を通じた違法な資金移動の罪で起訴されているとされている。
高級時計、ネックレス、ブレスレット製造の先駆者であるルイ・カルティエに祖先を遡る人物が、コロンビアの麻薬カルテルと協力したとして告発された。約100キロのコカインを国内に輸入しようとし、店頭で行われたUSDT取引を通じて巨額の資金洗浄を行ったとされる。
暗号通貨投資家として、私はこの業界の悪名高い人物に関する興味深いニュースに遭遇しました。カルティエとして知られるこの人物は、ソフトウェア会社とテクノロジー会社の複雑な網を利用して、本当の業務を隠蔽していたとされています。これらのビジネスは、表面的には合法的に見えましたが、実際にはマネーロンダリング計画の単なる表舞台でした。
起訴状によると、カルティエは秘密送金経路として適切なライセンスを取得せずにダミー会社を運営していたという。マイアミで逮捕される前に、カルティエと他の5人の人物は、これらの違法な手段を通じて1,450万ドルのUSDTの洗浄に成功しました。
現在、カルティエはマイアミの拘置所で判決を待っており、4件の違法行為の容疑が迫っている。一方、彼の仲間たちはコロンビアの刑務所に拘留されている。
私は現在、仮想通貨活動に関連したいくつかの容疑で捜査を受けています。これらには、未登録のマネーサービス事業の運営、違法な手段で取得した資産の処理、マネーロンダリング、マネーロンダリングの共謀などが含まれます。
流通市場の活動を監視するツールの作成についてのテザーの5月2日の発表の直後に、ブロックチェーンインテリジェンス会社Chainaracyが主導する取り組みが続いている。 Chainalies が開発したこの新しいツールにより、Tether はテロ資金供与などの禁止カテゴリーに関連する可能性のある取引を検出および特定できます。
これまでテザーは、USDTを利用した違法な取引を防止するために法的当局と緊密に協力してきました。
研究者として、私はステーブルコイン発行会社が PDVSA に関連する資産を凍結する措置を講じているという興味深いニュースに遭遇しました。この動きは、ベネズエラ国営石油会社が米国の制裁を回避する手段としてUSDTを利用するつもりだったという疑惑に対応して行われた。
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2024-05-06 11:50