金融とデータ サイエンスの背景を持つアナリストとして、私はビットコインのマネーロンダリングを検出するための人工知能 (AI) の使用における進歩を見て興奮しています。 Elliptic と MIT-IBM Watson AI Lab とのコラボレーションは、彼らの研究がすでに重要な発見につながっているため、特に注目に値します。
ブロックチェーン分析会社によると、エリプティックの研究チームは、ビットコインのマネーロンダリング取引を特定するためにAI技術の活用を進めたという。
私はアナリストとして、MIT-IBM Watson AI Lab の研究者と共同で実施された最近の研究に貢献する機会に恵まれました。高度な深層学習技術の適用により、これまで発見されていなかった、暗号通貨取引所に不正資金が預けられていた事例を発見することができました。さらに、マネーロンダリング取引の新たなパターンを特定し、これまで隠されていた違法ウォレットを暴きました。
同社は、調査結果はすでに製品の改善に活用されていると述べた。
隠されたマネーロンダリングのパターンを暴露する
今週、Ellptic は、2 億件を超える暗号通貨取引を含む、システムの背後にある生データが一般の人々にアクセス可能になったと発表しました。このリソースは、コミュニティが違法な暗号通貨取引を検出するための革新的な AI 技術を開発できるようにします。
機械学習モデルは、ブロックチェーン ネットワーク内の「サブグラフ」と呼ばれる一連のトランザクションに焦点を当て、「ビットコイン ロンダリング パターン」を検出するようにトレーニングされます。このアプローチにより、Elliptic は、単に疑わしいウォレットや個々の犯罪者が実行した特定の違法行為を特定するだけでなく、複雑なマネーロンダリング計画、つまり「マルチホップ」プロセスをターゲットにすることが可能になります。
Ellipticは、マネーロンダリング検出手法の有効性を調査するために、匿名の仮想通貨取引プラットフォームと密かに協力していたことを明らかにした。システムによって特定され、このプラットフォームへの取引につながる潜在的なマネーロンダリングのシナリオ 52 件のうち、14 件が疑わしいユーザーのものであることが取引所によって確認されました。フラグが立てられるのは 10,000 アカウントに 1 つだけなので、モデルの精度は明らかに高いです。
「私たちはこの分野の可能性のほんの一部しか調査していないが、これまでの進歩は Elliptic の顧客に利点をもたらした。限界をさらに押し広げ、仮想通貨における金融不正行為に効果的に取り組むためには、より緊密な協力と協力が必要である」情報交換は不可欠です。」
ブロックチェーン分野における AI の役割
AI テクノロジーは、ビットコイン市場での不審な取引を検出するなど、人間には感知できない隠されたパターンを明らかにするために膨大な量のデータを調査する際に、顕著な能力を徐々に証明しつつあります。
ベンチャー キャピタルの動向を研究している研究者として、Web3 および AI スタートアップへの投資が 2023 年に 6 億 3,700 万ドルを超えたと聞いても、私はショックを受けません。
Nansen のレポートによると、2024 年には AI エージェントがブロックチェーン分野を引き継ぎ、より安全で合理化された環境がもたらされると予想されています。
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2024-05-06 01:34