CZの判決とSBFの取引：4月の仮想通貨犯罪総まとめ

数年間にわたって暗号通貨空間を注意深く観察してきた研究者として、私は暗号通貨犯罪に関しては 2024 年 4 月が特に重要な月であると感じています。暗号通貨の世界の最近の発展は本当に驚くべきものであり、しばしば落胆させられます。

米国と韓国の法務当局の間で続く緊張に直面しており、クォンド氏の状況は依然として緊迫している。同時に、仮想通貨ミキサーは検察による捜査強化の焦点となっている。

4 月は、仮想通貨犯罪に関して非常に重要な月でした。

仮想通貨投資家として、私はこのように表現したいと思います。まず、バイナンスの創設者、チャオ・チャンペン氏についてお話したいと思います。彼は、プラットフォーム上でマネーロンダリングを促進した役割により、最近4か月の懲役刑を言い渡されました。

批評家らは、投獄されようとしているこの男は、最終的には莫大な富を築いたにもかかわらず、当初は法廷でたったの3年しか課せられていなかったため、重大な不正義が起こったと主張している。

Binance のコンプライアンス責任者の 1 人は、最近、同社のシステムを通じた資金洗浄が非常に困難であると感じていると書き、「汚れたお金を洗浄していますか? Binance にはもっと良いオファーがあります – ぜひご参加ください!」という看板を提案することを示唆しました。その代わり。ブルームバーグ TV で、デニス ケレハーは、企業と関係者の両方に対してより強力な措置を講じなかったとして司法省を批判しました。

— Better Markets (@BetterMarkets) 2024 年 5 月 2 日

これは、破滅した起業家サム・バンクマン・フリードに言い渡された懲役25年とは全く対照的である。

今月、FTXの元代表であるSBFが、破産した取引所を宣伝した著名人に対する投資家訴訟を支援することを選択したことが明らかになった。

研究者として、予期せぬ事態がどのように展開するかは非常に興味深いと思います。かつて雇用の権限を持っていた元 CEO が、現在は彼または彼女が迎え入れた人々に取って代わられていると考えると、なおさらです。

NFLの著名なレジェンドであるトム・ブレイディ氏は、取引プラットフォームの突然の崩壊により約3,000万ドルを失ったとされており、さらに不満を感じる可能性がある。

最近のニュースでは、ド・クォン氏が仮想通貨界で課題に直面した著名人のリストに加わった。

昨年、Terraform Labs の創設パートナーは、2 つの仮想通貨の崩壊により市場に 400 億ドルの損失が発生した後、逃亡しました。その後、偽造パスポートでドバイに旅行しようとしてモンテネグロで逮捕された。

クォンさんは、身柄引き渡しを巡る米国と韓国の間の紛争の真っ只中に巻き込まれていることに気づく。両国は刑事告発に向けて同氏の引き渡しを要求している。

しかし、あらゆる種類の合法的なピンポンがあり、最終的には飛行機の離陸が妨げられました。

この間、ニューヨークの裁判所ではクォン氏とTerraform Labsに対する民事訴訟が続いていた。陪審は詐欺容疑で彼らに責任があるとする評決を返した。証券取引委員会は現在、53億ドルという大幅な罰金を提案している。

私たちは他にも多数の逮捕や有罪判決について報道してきました。

ソーシャルメディアプラットフォーム上では「ジェイ・マジニ」としても知られるジャバラ・イグバラは、仮想通貨詐欺でイスラム教徒から800万ドル以上を騙し取った罪で懲役7年の判決を受けた。

私は検察から詐欺師の疑いで告発されました。彼らは、私がInstagramで無実の人々に私の成功の誤った印象を与えて騙し、無謀なギャンブルで不正に得た資金を浪費しただけだと主張しました。

犯罪アナリストとして、私は暗号通貨混合サービスに対する米国司法省の継続的な取り組みを注意深く監視してきました。最近、彼らはサムライウォレットの創設者であるケオンネ・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏を告発した。

仮想通貨投資家として、私は高度な金融ツールが悪用される可能性を深く懸念しています。懸念されているのは、これらの手段が悪者の手に渡り、マネーロンダリングや制裁回避などの違法行為に使用されることだ。有罪となれば、ロドリゲスはその行為により最長20年の懲役刑に処される可能性がある。

Samourai Wallet のウェブサイトは現在押収されており、現在の様子は次のとおりです。

ああ、たくさんのハッキング

言及する価値のあるエクスプロイトもかなりの数ありました。

私は最近、イーサリアム上の巧妙なフィッシング詐欺により、約 180,000 ドル相当の仮想通貨の重大な損失を被りました。瞬く間に、私のデジタルウォレットはわずか 50 分以内に空になりました。

仮想通貨投資家として、私はエルサルバドルの国営ビットコインウォレット「Chivo」を巡る動向を注意深く監視してきました。残念ながら、このウォレットでさらに別のデータ侵害が発生したことがわかりました。ハッカーは、このウォレットにリンクされている ATM のソース コードと VPN 認証情報を取得することに成功しました。このニュースは、ユーザーの資産を保護するために実施されているセキュリティ対策に疑問を投げかけるものであり、憂慮すべきものです。コミュニティ内の信頼を回復するには、責任ある当事者がこの問題に迅速かつ透明性をもって対処することが重要です。

仮想通貨投資家として、私は今月初めに、他の500万人近いエルサルバドル人の個人情報とともに、残念ながら私自身の個人情報がオンラインに漏洩したことを発見し、愕然としました。そのデータは 144 GB にも達し、悪意のある攻撃者によって悪用される可能性のある豊富な機密情報が含まれていました。

インドでは、デジタル作品を専門とする71歳のアーティストが、NFT（非代替トークン）の購入者候補を装った詐欺師に悲しいことに騙されました。

不幸な投資家は、2 つの有害な Google Chrome 拡張機能の欺瞞行為により、80 万ドルの重大な損失を被りました。これらの拡張機能にはキーロガーが組み込まれている可能性があるという疑いがあります。プラットフォームX上で「Sell By Over」と呼ばれる影響を受けた個人は、投稿で失望を表明した。

「このエラーを起こすと 80 万ドルの費用がかかります。重要な注意事項です。何か疑わしいものがあり、キーの入力が必要な場合は、まずコンピュータを消去してください。」

X で販売終了

そして、ソーシャルメディア上の有名アカウントを狙ったハッキン​​グが引き続き多数発生している。

データ アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。私はトム ホランドのソーシャル メディアでの存在感を分析し、700 万人のフォロワーを持つ彼の X アカウントで異常なアクティビティに気づきました。権限のない個人がアカウントを制御し、「SPIDER」トークンとスパイダーバース NFT に関する誤った情報を広めていました。

偽の発表は、デジタル資産がバイナンスと提携して導入されることを示唆していました。ただし、提供されたリンクは代わりに詐欺サイトに誘導されました。

アナリストとして、私は調査中に興味深い出来事に遭遇しました。ハッカーは侵害された有名人のアカウントに自撮り写真を投稿するところまで行ったようだ。

• PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
• XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
• アンブレラ・アカデミーのファン、「ひどい」最終シーズンと問題のあるロマンスに激怒 – Netflixの番組は「ゲーム・オブ・スローンズより悪い結末を作り上げた」と主張
• ジェナ・オルテガ、ついにメリッサ・バレラのスクリーム7解雇について語る、業界はあまりにも「敏感」すぎると語る
• STG 予想・見通し・の予想. STG 暗号通貨
• PNG 予想・見通し・の予想. PNG 暗号通貨
• リップル（XRP）ブルランが復活か？アナリストによると、まずこの水準を下げる必要がある
• ビットコインレイヤー2プラットフォームのMezoがPantera Capitalなどから2100万ドルを調達
• サム・バンクマン・フリード、控訴までブルックリン刑務所に留まることを要求
• 価格変動の中でXRPクジラが2億8,300万コインを移動、強気相場は可能か?

2024-05-03 12:40