金融犯罪と調査報道の背景を持つ研究者として、世界最大の仮想通貨取引所の 1 つであるバイナンスが関与していることを考えると、この事件は興味深いものだと思います。バイナンスとその幹部、ティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏に対する裁判の延期は、今回のような複雑な金融事件では予期せぬことではない。
ナイジェリアに本拠を置く仮想通貨取引所バイナンスとその幹部2名に対する公判期日が、ナイジェリアの裁判所によって延期された。
5月2日に始まる予定だった裁判は、報道に基づいて、弁護団に関連書類を調べる十分な時間を与えるため、5月17日に延期された。
ロイターの報道によると、バイナンスのマネーロンダリング事件の法廷審問は、バイナンスの法務チームがコンプライアンス責任者のティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏の弁護準備に必要な書類を受け取らなかったため、延期された。
「300 ページを超える法廷文書が正式に提出された後、裁判官は 5 月 17 日の公聴会に先立ち、本人に徹底的な尋問のための十分な時間を与えるために延期を許可しました。」
ロイター情報源
バイナンスとその幹部らは、マネーロンダリング計画への関与と不正な金融取引の実行の疑いに直面している。
2月、ナイジェリアの法執行当局はガンバリヤンさんとアンジャルワラさんを拘留した。しかし、3月にアンジャルワラさんは監禁から抜け出して不法出国した。
4月8日、裁判所はナイジェリアにおけるバイナンスの活動について責任を負うことはできないとするガンバリアン氏の主張を棄却した。この議論は、バイナンスのトップマネージャーが取引所の代表者として地方自治体に研修を提供していたという事実にかかっていた。
ガンバリアンは遭遇中の不正行為を認めることを拒否し、代わりに個人的権利の侵害を主張した。この事件の後、彼は厳重な警備の監禁施設に移送された。幹部は3,500万ドル相当の税金を隠し、不正に得た資金を洗浄した疑いで捜査を受けている。
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- クリスティン・マクギネス、夫パディとの別居後、『ルーズ・ウィメン』で「新しくてエキサイティングな」相手と付き合っていることを明かすが、交際には厳しい「条件」がある
- UNI 予想・見通し・の予想. UNI 暗号通貨
- TRADE 予想・見通し・の予想. TRADE 暗号通貨
- FLOKI、BOME、DOGE が市場をリードする中、ミームコインはトップを維持
- LRDS 予想・見通し・の予想. LRDS 暗号通貨
- XNK 予想・見通し・の予想. XNK 暗号通貨
- EFI 予想・見通し・の予想. EFI 暗号通貨
- ITV視聴者が司会者の恒久的な刷新を求めた後、モーニングスターが何の説明もなく謎にインスタグラムを削除
2024-05-02 19:51