FBI、マンハッタンの男を4,300万ドルの仮想通貨ポンジスキーム実行容疑で起訴

研究者として、また仮想通貨市場を何年にもわたって注意深く監視してきた者として、私は仮想通貨に関連したさらに別の大規模なポンジスキームについて知ることを非常に憂慮しています。 FBIのプレスリリースと米国検事の声明で概説されているように、イディン・ダルプールの疑惑の行為は本当に落胆するものである。

この情報を明らかにしている研究者として、私は最近、FBI が数年に渡る複雑なポンジスキームを暴き、疑いを持たない投資家から総額 4,300 万ドルもの多額を騙し取ったことを発見しました。この複雑な欺瞞の網は、仮想通貨の取引活動に関係していると伝えられています。現在、ある個人が捜査中であり、この事件に関連して通信詐欺の容疑で起訴されている。

マンハッタンに住む仮想通貨投資家として、私は数百万ドルの仮想通貨詐欺の疑いで FBI の捜査を受けていることに気づきました。報道によると、私は無防備な投資家を騙し、4,300万ドル以上をだまし取った疑いが持たれています。

司法省は5月1日、ダルプールが特にラスベガスに拠点を置く接客業や仮想通貨取引に重点を置いた事業への投資を通じて、多額の利益を約束して投資家を誘惑した疑いがあると発表した。

暗号通貨投資家として、私はこの業界では信頼が不可欠であることを学びました。悲しいことに、ダルプールでの私の経験は信頼できるものとは程遠いことが判明しました。 FBI によれば、彼のそうした約束は明らかに虚偽であったという。ダルプールは、ポンジスキームと呼ばれるものを実行しました。これは、初期の投資家が新しい投資家からの資金で報酬を受け取る古典的なネズミ講です。そうしている間、彼は私たちが苦労して稼いだ投資を以前の投資家に返済するために使用したと伝えられています。残りの資金は？まあ、彼は自分自身のためにそれらを費やしたと言われています。私が話しているのは、総額約170万ドルのギャンブルでの損失と、彼の子供たちの私立学校の学費についてです。私の投資が彼の個人的な支出のためのバケツの一滴に過ぎなかったと思うとがっかりします。

主張によれば、ダルプール氏の約束は幻想であることが判明し、他の投資家の資金を使って投資家に想定される利益を支払う典型的なポンジスキームを運営していたという。
米国弁護士ダミアン・ウィリアムズ

この疑惑は、ダルプールが2020年にはポンジスキームを開始し、国内外の投資家を魅了したことを示唆している。起訴状によると、同氏は契約書や偽の銀行記録を偽造し、年間42％に達する利益を約束して投資家を誘惑したという。

研究者として、私はダルプールが投資家の資金を、合意された事業に投じずに悪用したという疑惑に遭遇した。さらに、実際にはまったく保険がかけられていない可能性があるにもかかわらず、同氏が投資家の資金が保護され安全であると主張して投資家を欺いたことを示唆する報告もある。これらの告発が有罪判決につながった場合、ダルプール氏は電信詐欺の罪で最長20年の懲役刑に処される可能性がある。

3月中旬ごろ、米国証券取引委員会（SEC）は3億ドルのポンジスキームに関与したとして17人を告発した。影響を受けた投資家の大多数は米国と他の2カ国に居住するラテン系人だった。伝えられるところによると、40,000 人を超える個人がこの詐欺の被害に遭い、その被害はアメリカの 10 州と外国 2 か国に広がっていました。犯人らは、仮想通貨や外国為替市場への「リスクなし」かつ「保証された」投資と称して、多額の利益を約束した。

2024-05-02 13:34