規制順守に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨のリスクとマネーロンダリングに関する英国財務省の報告書が懸念と警戒の原因であると考えています。 2年間の調査に基づいたこの調査結果は、仮想通貨業界における警戒と厳格なマネーロンダリング防止（AML）規制の順守の必要性を強調している。
英国財務省が発行した最近の報告書は、金融資産としての仮想通貨への投資に伴う潜在的な危険性を強調しています。
「マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策：2022年から2023年のリスク」と題された調査では、仮想通貨、銀行業務、資産管理が同期間のマネーロンダリング犯罪にとって最大のリスクとなっていたことが明らかになった。水曜日に発表されたこの包括的な報告書は、英国財務省が2年間の期間をかけて綿密に作成した。
報告書の調査結果に基づいて、金融行動監視機構（FCA）の権限外にある英国の監視機関は、マネーロンダリングを含む金融不正行為に関して375件以上の調査を開始した。 FCA は英国内の金融サービス会社を規制する責任を負っています。このうち約95件は暗号資産に関連したものでした。
金融行為監視機構（FCA）による2022～23会計年度のさまざまなセクターの評価によると、リテールバンキング（決済を含む）、ホールセールバンキング、ウェルスマネジメント、暗号資産企業が金融犯罪にさらされるリスクが高いとして目立った。 、マネーロンダリング活動の主要なターゲットとなっています。
この新たな展開は、バイナンス取引所におけるマネーロンダリング防止策の不十分な実施により、仮想通貨界の著名人でバイナンスの元最高経営責任者（CEO）であるチャオ・チャンペン氏に約4か月の懲役刑が言い渡されたことを受けて生じたものである。
FATF と暗号通貨のコンプライアンス
仮想通貨投資家として、私たちの業界におけるコンプライアンス規制の重要性はどれだけ強調してもしすぎることはありません。これらの規則は、ホワイトカラー犯罪やマネーロンダリングなどの金融犯罪から私たちを守り、すべての参加者にとって公正で安全な市場を確保するのに役立ちます。
金融活動作業部会 (FATF) は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止に焦点を当て、世界規模での主要な規制機関として機能します。本質的に、この領域では警戒心のある番犬として機能します。その主な目標は、世界中の議員や仮想通貨コミュニティのメンバーを支援できる明確なガイドラインとポリシーを開発することです。
FATF 勧告 16 としても知られるトラベル ルールは、規制当局によって制定された重要な規制です。
トラベル ルールに基づき、仮想資産プロバイダー (VASP) は、仮想資産の取引額が 1,000 ドルを超える場合、特定の詳細を収集する必要があります。 VASP が取得する必要がある情報には次のものが含まれます。
- 発信者（送信者）と受益者（受信者）の名前。
- それぞれの VA ウォレット アドレス、または一意のトランザクション参照番号。
- ML/TF に関連する疑わしい状況がない限り、そのような情報を確認する必要はありません。その場合には、顧客に関する情報を確認する必要があります。
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2024-05-02 13:24