英国の仮想通貨会社、マネーロンダリングのリスクを巡る監視に直面

業界を深く理解している経験豊富な仮想通貨投資家として、私は仮想通貨がマネーロンダリングの優先リスク要因であるという英国財務省の最新報告書に不安を感じずにはいられません。私はブロックチェーン技術とデジタル通貨の可能性を常に信じてきましたが、規制の状況がよく見ても依然として不透明であることは明らかです。

金融アナリストとして、私はこのことを次のように表現します。英国財務省に対する私の最新の評価では、マネーロンダリング活動に関して、仮想通貨が重大なリスクであると特定しました。

「マネーロンダリングとテロ資金供与対策」報告書は、英国における仮想通貨ビジネスに対するFCAの監督に注目を集めたが、この分野の規制枠組みは依然として曖昧さと仕様の欠落によって損なわれ続けている。

金融行動監視機構（FCA）は、仮想通貨企業がマネーロンダリング対策を十分に強化しておらず、その結果、多数の一括申請の取り下げや拒否が発生していることを発見した。規制当局は、金融上の不正行為の新たな事例をいくつか取り上げ、その大部分は仮想通貨に関係していた。

最近の調査結果によると、英国における仮想通貨に関連したマネーロンダリングの問題は、当初の予想よりも広範囲に及ぶことが判明している。金融行為監視機構（FCA）はデジタル資産会社に対し、マーケティング規制への違反に関して警告を発しており、違反に対しては厳しい罰則を課す用意がある。

2024-05-02 02:44