金融犯罪と規制遵守の背景を持つアナリストとして、私はインドにおける仮想通貨に関わる違法行為の増加傾向を深く懸念しています。 3億6,000万ドルの麻薬密売活動を取り締まるための執行総局（ED）と連邦捜査局（FBI）の最近の協力は、犯罪活動へのデジタル通貨の使用に関連するリスクをはっきりと思い出させます。
インドの執行総局（ED）が、約3000億ルピーまたは3億6000万ドル相当の広範な麻薬密売ネットワークを解体するために、アメリカの同局と協力していることを発見した。この作戦には仮想通貨の使用が含まれていると伝えられている。
仮想通貨投資家として、私はデジタル通貨の世界の最近の動向に注目してきました。先週、地元の報道からいくつかの興味深いニュースが明らかになりました。執行総局（ED）は連邦捜査局（FBI）と協力し、仮想通貨関連の工作に関与した疑いのある2名を逮捕した。この捜査は 2023 年に開始されましたが、逮捕は最近になって行われたものです。私が特に興味を持ったのは、FBI がこれらの逮捕につながった貴重な情報を ED に渡したからだ。
4月27日、ウッタラーカンド州ハルドワニの2人の住民、パービンダー・シンさんとバンミート・シンさんが、同地域で行われた警察の捜索中に拘留された。
容疑者は、Silk Road 1、AlphaBay、Hansaなどのダークウェブ上の隠れたマーケットプレイスを通じて犯罪事業を運営していたと考えられていると伝えられている。さらに、オンライン広告を利用して麻薬の違法販売の購入者を惹きつけました。また、複数の暗号通貨を使用して支払いを処理しながら、販売業者のネットワークを開発し、販売セルを組織しました。
その後、資金は複数の暗号通貨ウォレットを介して洗浄されました。
FBIはすでに進行中の事件に関連する約1億8000万ドルのデジタル通貨を回収している。同時に、EDはこの作戦に関連する重要な文書を押収した。
4月19日に報じられたように、執行総局（ED）は4月、ボリウッド女優シルパ・シェティと結婚した著名な実業家ラージ・クンドラが約8億ドル相当の違法仮想通貨操作の容疑で捜査を受けていることを発見した。これは、EDが4月に明らかにした、暗号通貨に関連したこのような操作の唯一の例ではありません。
投資スキームを研究している研究者として、私は 2017 年に開始された「ゲイン ビットコイン」と呼ばれるスキームに出会いました。このスキームは、毎月 10% の利益がビットコインの形で支払われるという魅力的な提案で投資家を魅了しました。
アナリストとして、私は国内で暗号通貨に関係する違法行為が増加しているという憂慮すべき傾向に気づきました。 2024 年 3 月、執行総局 (ED) は、このような違法行為への関与を理由に 299 の団体に対して法的措置を講じました。これらの措置は、不正な仮想通貨マイニングスキームの暴露を受けて開始されました。
インドの規制当局は、予防措置として管轄内のさまざまな仮想通貨取引所にコンプライアンス通知を送り、マネーロンダリング防止法（PMLA）規制を順守するよう求めている。
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2024-04-30 13:30