金融の背景があり、仮想通貨詐欺事件を追跡した経験を持つ研究者として、私は台湾のACE Exchangeスキャンダルに対する現在進行中の捜査が憂慮すべきであると同時に残念であると感じています。主要容疑者に懲役20年の判決が下される見通しは、金融犯罪に対する強力な行動を示す歓迎すべき兆候だが、この計画で数百万ドルを失った被害者を慰めるものにはほとんどならない。
台湾当局は、仮想通貨取引プラットフォームACE Exchangeに関わる大規模な詐欺とマネーロンダリング事件の主要容疑者を強い決意で追跡している。
地元情報筋からの最近の報告に基づいて、私は検察が、この画策された計画に関与した4人の主要人物にそれぞれ最低懲役20年の刑を課すつもりであることを明らかにした。これらの人物には、創設者 David Pan 氏が含まれます。林建紅、彼のビジネスパートナー。取引所の会長を務めたWang Chen-huan氏。そして、梁とのみ呼ばれる個人。
1,200 人以上が詐欺計画の被害に遭い、関係者 1 人あたり約 8 億台湾ドル (2,460 万ドル) の損失が発生しています。
報告書は、2019年に捜査対象の人物がNFTC、bitnature、ACEのmochangeトークンなどの疑わしい暗号資産で投資家を誘惑したと主張している。彼らは、誤解を招く白書や宣伝資料を配布することでこれを達成しました。しかし、これらのトークンの価値は急落し、投資家は約束通りにトークンを法定通貨に交換できなくなりました。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。私は凍結された 110,000 ドル相当の資産を保有しています。しかし、これらの人物が有罪となれば20年以上投獄される可能性を考えると、資金を失った投資家が彼らやこの詐欺計画に関与した他の人物から資金を取り戻すことができる可能性は低いと思われる。
台湾、ACE Exchange 暗号通貨詐欺に 20 年の刑期を求める
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2024-04-27 16:20