台湾の仮想通貨交換詐欺事件で32人が起訴

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金融と調査報道の背景を持つ研究者として、私はACE取引所とその元幹部らをめぐる動向を非常に興味深く見守ってきた。この事件に関連した 32 人の最新の起訴は、現在進行中のこの事件のさらに別の懸念すべき章である。

台湾の仮想通貨取引所ACEを巡る動向を追っている仮想通貨投資家として、私は最新の出来事に注目している。当局は、ACEの創設者デビッド・パン氏と、この事件に関係があるとされる追加の31人に対して新たな告発を行った。

2024年1月以来、取引所とその前リーダーは詐欺とマネーロンダリング活動の疑いで当局からの厳しい監視にさらされている。以前、法執行機関はACEの本社およびその他の関連拠点で大規模な捜索を実施し、数名が逮捕された。

暗号トークン計画で32人が起訴

台北タイムズは今週、ACE取引所の元リーダーに対する捜査の新たな進展について報じた。先日、台北地方検察はACEスキャンダルに関与した32人の起訴を発表した。

告発グループの中でこの事件の主な容疑者は、潘氏、林建紅氏、弁護士の王晨環氏と特定され、後者は仮想通貨取引所の会長職に就いている。

2019年から、告発された当事者が投資家にその推奨に基づいてさまざまなトークンを取得するよう促していたことが判明しました。これらのトークンには、NFTC、BitNature (BNAT)、ACE の MoChange (MOCT) がありました。

プレゼンテーション中、パン氏とリン氏はトークンの使用を主張し、ACEを「アジアの仮想通貨取引のための包括的なブロックチェーンプラットフォーム」として確立することを約束した。さらに、被告は信頼性を高めるために白書やその他の文書を作成し、公開した。

容疑者らは広告中に、新たな投資家を呼び込むために取引所のトークン価格を操作した疑いが持たれている。

トークンの価値が劇的に下落すると、投資家は資産を新台湾ドルに交換しようとしました。彼らの努力にもかかわらず、彼らは資金を取り戻すことができませんでした。その後、これらの詐欺投資家は詐欺の疑いを関係当局に報告した。

暗号通貨投資家として、私はこの詐欺的スキームがトークン販売やその他のブロックチェーン関連取引から約 22 億台湾ドル、つまり約 6,748 万ドルを集めたことを発見しました。

パンは計画に関与した他の人々とともに、不正に得た利益をさまざまな場所に隠し、資金をさらに隠す手段として不動産さえも取得しました。さらに、約130万ドルに相当する4,300万台湾ドルが王氏の口座に送金された。その後、彼はその金額の半分を取引所に戻し、トークンの価格を人為的につり上げました。

検察、懲役20年以上求刑

この事件を調査しているアナリストとして、私は約 1,200 人が詐欺の被害に遭い、推定 8 億台湾ドルまたは約 2,456 万ドルの経済的損失をもたらしたことを発見しました。生じた損害額の多さを考慮して、検察はパン容疑者とリン容疑者を含む主要容疑者に少なくとも20年の懲役刑を提案している。

当局は、影響力を持つ元法律事務所幹部である王氏に対し、仮想通貨詐欺に関与した疑いで少なくとも十数年の懲役刑を提案した。

調査が始まって以来、告発が提起されるのは今回が初めてではないため、ACEの創設者は以前にも告発に直面していた。

4月初旬、デビッド・パン氏と他6名が裁判所でマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴されたことが明らかになった。この発表を受けて、検察はパン氏とリン氏が組織した複雑に計画された作戦を暴露した。

この計画には、「デジタル通貨の現実およびカウンター取引」を行うために「Fu Hai Digital InnovationのAlfredo Walletアプリ」を利用することが含まれていた。

このレポートを読んでいる仮想通貨投資家として、私は、パン氏と他の6人を含む個人グループが、162人以上の被害者から約3億4,000万台湾ドル（米ドル換算で約1,070万ドル）をだまし取ったとされることを理解しています。これらの行為は組織犯罪防止条例、加重詐欺、マネーロンダリング法に違反すると言われている。

以前、ACEは、パン氏や他の被告を含む容疑者らはもはや仮想通貨取引所とは関係がないと明らかにしていた。同団体はまた、法執行機関と協力してユーザーの事業継続を確保していることも強調した。

台湾の仮想通貨交換詐欺事件で32人が起訴

2024-04-27 08:12