連邦政府がナイフをひねる中、サムライウォレットがチョップを受ける

米国の連邦検察当局は、ビットコインウォレットおよびミキシングサービスであるサムライウォレットの作成者、ケオンネ・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏を起訴した。彼らは資金洗浄を計画した疑いで告発されている。この動きは、違法行為を可能にし、外国企業による金融取引の隠蔽を支援した疑いのある仮想通貨プラットフォームに対して刑事訴訟を起こすという米国政府の決意を裏付けるものである。

水曜日に発表された声明によると、ロドリゲスとヒルはミキサーを作成、宣伝、管理し、違法なダークウェブ市場からの1億ドル以上相当のマネーロンダリング取引を成立させた疑いで告発されている。さらに、サムライウォレットは2015年から現在までに約20億ドルの違法取引を処理したと言われている。この金額は、各取引が行われた時点での洗浄されたビットコインの価値を米ドルに換算することによって計算されました。

検察側は、35歳のロドリゲスと65歳のヒルがミキシングサービスの手数料として約450万ドルを稼いでいたと主張している。機能が異なるとプール料金も異なります。彼らに対する告発には、マネーロンダリング陰謀と無許可の送金事業運営の容疑が含まれている。これらの犯罪にはそれぞれ最高 20 年と 5 年の懲役が科せられる可能性があります。

創設者が逮捕される

水曜日の朝、ロドリゲスは拘留され、早ければ今日か明日にもペンシルベニア州で起訴される可能性がある。一方、サムライ・ウォレットの最高技術責任者（CTO）を務めるヒル氏はポルトガルで逮捕され、さらなる法的手続きのため米国に移送される予定だ。

追加の展開: アイスランドにある Samourai Wallet ウェブサイトが当局に乗っ取られ、Google Play ストアのモバイルアプリを差し押さえる令状が出されました。開発者の告発を受けて、アメリカの法執行機関からの通知がウォレットのホームページへの訪問者を歓迎しています。

連邦政府がナイフをひねる中、サムライウォレットがチョップを受ける

司法省（DOJ）の声明によると、ロドリゲス氏とヒル氏はモバイルアプリを使用して不正に得た利益を浄化するよう人々に促したとされる。彼らはソーシャルメディアの投稿や個人的なメッセージから証拠を提供した。このミキサーは10万回以上ダウンロードされており、このマネーロンダリング活動のプラットフォームであると言われている。

伝えられるところによると、2人は潜在的な投資家に自分たちのビジネスを宣伝し、違法または規制されていない市場に関わる人々が顧客ベースのかなりの部分を占めるだろうと主張した。マーケティング資料では、誘致すべき主なグループとして、オンラインギャンブルや資産保護と並んで「禁止市場」について言及されています。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏によると、キオンネ・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏は、20億ドル以上の違法取引に関与した仮想通貨混合プラットフォーム「Samourai」を作成、宣伝、管理した疑いで起訴されている。このサービスは、犯罪者がシルクロード、ヒドラ市場、複数のハッキングや詐欺計画などのさまざまな情報源から不正に得た1億ドル以上の利益を洗浄するための安全な場所を提供したと伝えられています。私たちは法執行機関と協力して、違法行為を隠蔽するために暗号通貨を悪用する犯罪企業の追跡と解体に引き続き取り組んでいきます。

FBI 担当次官補ジェームス・スミスは次のように述べています。「攻撃者はテクノロジーを利用して法執行機関の検出を回避し、犯罪行為を助長する環境を作り出します。キオンネ・ロドリゲスとウィリアム・ヒルは、ほぼ10年間にわたり、他の犯罪者に違法資金の秘密交換、20億ドル以上の違法取引の促進、そして1億ドルのダークウェブマネーのための仮想避難所を提供するモバイル暗号通貨混合プラットフォームを運営していたと言われている洗濯。 FBIは、秘密の金融スキームを暴露し、誰も画面の後ろに隠れて金融不正行為を永続させることができないようにすることに取り組んでいます。」

この逮捕は、仮想通貨開発者でトルネード・キャッシュの共同創設者であるローマン・ストームに対する司法省の今後の裁判と、ビットコイン・フォグの運営者ローマン・スターリンゴフに対するマネーロンダリング犯罪のワシントンD.C.支部による最近の判決と同時に行われた。司法省。

2024-04-25 05:54