米国当局は、バイナンスの創設者である趙長鵬氏が米国の規制に違反した意図的な違法行為の重大な影響を理由に、36か月の懲役刑を望んでいる。
米国検察当局の最新の裁判所提出資料によると、バイナンスの創設者で元最高経営責任者（CEO）のチャオ・チャンペン氏は、マネーロンダリング法違反を認めた後、懲役3年を言い渡される可能性があるという。この刑期の長さは、趙氏らが利益追求のために米国の法律を無視するのを思いとどまらせるのに十分であると考えられる。
「Zhao は、Binance を主要な仮想通貨取引所に急速に拡大し、その後そのトップの地位を維持するために、意図的に厳しい行為に従事しました。これらの行為は、結果として、重大な懲役刑に値するものです。」
米国検察官
検察は、趙容疑者がバイナンスを急速に成長させ、トップの仮想通貨取引所の地位を維持するために意図的に働いたと考えている。しかし、米国当局者らによると、バイナンスの前リーダーは適切な顧客確認（KYC）システムの確立と維持を怠ったという。この措置の欠如により取引監視が妨げられ、不審な犯罪ユーザーがチェックされずにバイナンスを通じて取引を行うことが可能になってしまいました。
これに先立ち、趙氏は2023年11月に銀行秘密法違反の告発に対して有罪を認めた。現在、同氏は米国で1億7,500万ドルの保釈金を支払っているが、判決は4月30日に予定されている。米国の判事は、趙氏の莫大な富が逃亡の大きなリスクであると考え、ドバイ訪問を求める趙氏の申し立てを拒否した。
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2024-04-24 10:47