Terraform Labs (TFL) とそのリーダーである Do Kwon は、以前の Terra ブロックチェーンの崩壊を巡る詐欺事件の疑いにより、合わせて約 53 億ドルという重大な財務上の義務に直面しています。
4月19日、証券取引委員会（SEC）は裁判所に対し、クォン氏と彼の会社に対し、デゴルジュマン金として約42億ドルと、判決前利息としてさらに5億4,600万ドルを支払うよう求めた。この決定は、SECが4月初旬にあらゆる点で彼らに対して勝訴した後になされた。
史上最大の仮想通貨罰金?
同庁はTerraformとDo Kwonに対し、それぞれ罰金4億2000万ドルと民事罰金1億ドル、その他の金銭的補償を支払うよう要求した。
この判決には、同社が破産した場合の違約金の免除を禁止する条項が含まれており、クォン氏が証券発行会社の取締役に再び就任することも禁止された。
裁判所がこの決定に従えば、この訴訟はこれまでで最も重要な仮想通貨執行訴訟となる可能性があり、2月に司法省と仮想通貨取引所最大手バイナンスとの間で合意された43億ドルの和解金を上回ることになる。
バイナンスでは、この手数料の原因はマネーロンダリング対策が不十分だったことにあるとしている。対照的に、ロンドン交通局（TFL）は証券法に違反し、投資家を欺いたとして同党を非難した。
同社は、ブロックチェーンにリンクされているLUNAおよびUSTトークンの安定性と投資家に利益をもたらす能力に関して、その特性と利益を生み出す可能性を欺瞞的に偽って伝えた。
「SECの執行責任者ガービル・S・グレワル氏は、4月5日の裁判所の判決後にコメントし、被告らはその欺瞞的な行為によって投資家に多大な損害を与え、ほぼ瞬時に200億ドル以上の市場価値を消し去ったと述べた。」
「仮想通貨には潜在的な利点があるにもかかわらず、必要な登録やコンプライアンスの欠如は一般の人々に真の影響をもたらす可能性がある」と同氏は付け加えた。
ドグォン氏の反論
SECの要求に応じて、クォン氏は自身に対するあらゆる種類の差止命令の付与に異議を唱えた。同氏は、再び同じ問題のある行為を行うことを示す十分な証拠がないと主張している。
クォン氏の弁護団は、TFLの利益とは別に、クォン氏が違法行為から個人的に利益を得たわけではないため、デゴルジュマンに対する処罰は不当であると主張した。
民事上の罰金に関しては、クォン氏の弁護士は80万ドル強を請求されるべきだと主張した。
先に述べた点に基づいて、裁判所はクォン氏に対する差し止め命令とデゴルジメント命令を却下すべきである。 SEC がその主張を証明できれば、代わりに、上記の基準と TFL の救済概要に基づいて決定され、民事罰が課される可能性があります。
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2024-04-23 22:22