最近では、バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏は、金融犯罪コンプライアンスの責任者であるティグラン・ガンバリアン氏の逮捕を受けて、同社がナイジェリア当局と緊密に協力していると発表した。ガンバリヤン氏と別のバイナンスの代表者は、約3,500万ドルを資金洗浄した疑いで捜査を受けている。
ロイターの記事に基づいて、ナイジェリアの裁判所は事件の審問を5月2日に延期した。これはナイジェリアの反汚職機関である経済金融犯罪委員会(EFCC)が明らかにした。
バイナンス幹部、法的トラブルに直面
以前、Bitcoinistは、逮捕された2人の人物、ティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏が、特定の仮想通貨交換プラットフォームの国の禁止を受けてナイジェリアに旅行していたと発表した。
2月26日、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）はガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏を逮捕した。ガンバリアン氏の法的手続きはまだ進行中だが、イギリスとケニアの国籍を持つアフリカ地域マネージャーのアンジャルワラ氏は約１カ月前にナイジェリアを出国していた。しかし、ケニア当局は最近、彼の居場所を特定した。
地元のニュースソースからの報告に基づいて、ナイジェリア当局は、ケニア当局およびインターポールとともに、拘留を逃れた後、ケニアでナディーム・アンジャルワラを追跡することに成功した。ナイジェリア政府は現在、彼に向けられた容疑で裁判を受けるため、同氏がナイジェリアに帰国する準備を進めている。
EFCCはインターポールやFBIなどの世界的な法執行機関と協力し、アンジャルワラを取り戻す取り組みの先頭に立っている。
こうした最近の出来事の後、米国規制当局との2023年の合意に続き、チャオ・チャンペン氏（CZ）の後任としてCEOに就任したバイナンスのCEOリチャード・テン氏は、ドバイで開催された仮想通貨カンファレンスで「我々はこの問題の解決策を見つけるためにナイジェリア当局と積極的に協力している」とコメントした。 。」
脱税容疑で拘禁の苦境がさらに悪化
バイナンスの地域市場責任者、ヴィシャル・サチェンドラン氏は、同社の最近の逮捕は異例だったと認めた。しかし、同氏はバイナンス自体に向けられた具体的な告発についてはロイターと議論しないことを選択した。
EFCCのオラ・オルコエデ委員長は、バイナンス幹部の訴追におけるEFCCの役割は、ナイジェリア外国為替市場の汚職と不安定性に対処するという同庁の取り組みについての力強いメッセージを送るものであると強調した。
EFCCはインターポール、FBI、英国、北アイルランド、ケニアの政府と協力して、容疑者の移送をそれぞれの国で裁判にかけられるよう手配している。
経済金融犯罪委員会（EFCC）による継続的な捜査と並行して、バイナンスとその幹部らはナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）から脱税容疑で告発されている。この脱税裁判は金曜日に法廷で開始される予定である。
バイナンスの上層部に対する訴訟と、ナイジェリアおよび世界中での同社の活動への潜在的な影響に関する新たな展開が予想される中、現在進行中の法的審理により仮想通貨の世界は緊張状態にある。
同取引所のネイティブトークンであるBNBは556ドルで取引されており、過去24時間でわずか1％上昇した。
- PORT3 予想・見通し・の予想. PORT3 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- メーガン妃は、彼女の高い知名度を高収益に変えた単なるペイ・パー・ビューのプラガーになってしまった
- FLOKI、BOME、DOGE が市場をリードする中、ミームコインはトップを維持
- 柴犬がBinance Payの専用支払いページで主役に
- 2024 年のエリオット・ペイジの純資産はいくらですか?アンブレラアカデミーが終了することを知る
- XNK 予想・見通し・の予想. XNK 暗号通貨
- TRADE 予想・見通し・の予想. TRADE 暗号通貨
- BB 予想・見通し・の予想. BB 暗号通貨
- フォールド社、SPAC合併後の評価額5億ドルでIPOに向けて準備を整える
2024-04-20 04:11