バイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏は、保釈審理が再び延期されたため、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）との継続的な法的問題に直面していた。
アブジャの連邦高等裁判所は、現在の公聴会でガンバリアンの訴訟を一時停止し、ガンバリアンの弁護人が最近提起した指摘に対する返答を準備するための追加の時間をEFCCの法定代理人に与えた。
ガンバリアンの上訴は延期される
ナイラメトリクスの地元ニュースソースの報道によると、エメカ・ヌワイト判事は、経済金融犯罪委員会（EFCC）の代理人弁護士E・イヘアナチョの要請に応じて、法廷手続きの遅延を認めた。
公聴会でイヘアナチョ氏は、ガンバリアン氏の弁護団が提示した新たな主張に答えるには追加の時間が必要だと明らかにした。同氏は、問題の幹部から新たに入手した宣誓供述書を提出することで自身の要請を支持した。
「正義を急ぐことは正義を否定することになるので、公正な審理を受ける私たちの権利は否定されるべきではありません。」
バイナンス幹部はナイジェリアでのマネーロンダリング容疑を否認した後、現在拘束されているが、訴訟の遅延により、既存の法的問題がさらに増えることになる。経済金融犯罪委員会（EFCC）は、違法外国為替取引などの違法行為による収益3,540万ドルをバイナンスが隠蔽するのに協力したと主張している。
法廷手続き中、ガンバリアンの弁護士マーク・モルディ氏は、4月16日に提出された最近の宣誓供述書に対する検察側の回答の失敗に基づいて、依頼人の釈放を求めた。裁判官は検察側に十分な時間を与えるため、公聴会の延期を認めた。応答する。次回の法廷は4月22日に予定されており、ガンバリアン氏は不透明な状況にある。
バイナンスのナイジェリア苦境深まる
ナイジェリアではドルの供給が限られているという問題が続いているため、バイナンスやその他の暗号通貨プラットフォームはナイジェリア人の間で自国通貨ナイラの取引に人気となっている。しかし、ナイジェリア当局はバイナンスが通貨問題を悪化させていると批判しており、ナイジェリア側はこの主張に強く反論している。
その後、経済金融犯罪委員会（EFCC）は捜査を強化し、バイナンス・ホールディングス・リミテッド、ガンバリヤン、および同社幹部のナディーム・アンジャルワラ氏を告発した。
バイナンスユーザーを中心にマネーロンダリングの疑いを抑制しようとするナイジェリア政府の取り組みにより、バイナンスはすべてのナイラ取引を停止し、ナイジェリアの仮想通貨市場からの撤退を意味した。
同時に、アンジャルワラはナイジェリアで追跡されており、この捜査により最終的に当局はケニアに持ち込まれた。伝えられるところによると、彼はアブジャ発の中東航空会社の便に乗ってナイジェリアから逃亡した。イギリスのパスポートをナイジェリア当局に取り上げられたにも関わらず、代わりにケニアのパスポートを使ってなんとか飛行機に搭乗した。
現在、ナイジェリア政府はアンジャルワラさんをナイジェリアに連れ戻すためにインターポールおよびケニア当局と協力している。同氏が到着次第、バイナンス幹部はナイラの不正操作と取引所を通じた違法送金幇助の疑いに関する告発に答える必要がある。
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2024-04-20 00:34