バイナンスの金融犯罪コンプライアンス部門の責任者であるティグラン・ガンバリャン氏は、2月に逮捕された後もクジェ矯正センターに拘留されている。ナイジェリア当局は現在、彼の釈放を促進するためにバイナンスと協議を行っている。ガンバリアン氏はマネーロンダリング活動を幇助した疑いで経済金融犯罪委員会（EFCC）の捜査を受けている。
連邦政府はバイナンスが連邦内国歳入庁（FIRS）を通じて顧客の脱税を容易にしたとして非難した。バイナンスは、顧客に付加価値税（VAT）の脱税を許し、納税申告書の提出を怠り、法人所得税（CIT）の支払いを怠り、租税回避スキームを幇助することにより、5件の罪に違反したとされている。
ドバイで開催されたToken2049暗号カンファレンスで、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は、ナイジェリアの法執行機関と協力して根本的な問題に取り組む同社の取り組みを公に称賛した。大使は、「英国はこの苦境を引き起こしている問題の解決策を見つけるためにナイジェリア警察と緊密に協力している」と述べた。
バイナンスの地域市場責任者、ヴィシャール・サシェンドラン氏は「これは我々にとって初めてのことだ」と安堵感と満足感を表明した。しかし、ナイジェリア当局は脱税の可能性やバイナンスのマネーロンダリング防止規制違反の可能性について懸念を表明している。
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2024-04-19 01:11