最近の報告書では、イランの一部の投資家が国際制裁に違反する可能性のある疑わしい取引にBingXを利用した疑いがあることが明らかになった。
ペルシャ語話者向けの BingX の Telegram チャンネルには、ペルシャ語バージョンと、ユーザーがイラン リアルをテザー (USDT) に交換できる機能があります。ただし、米国財務省外国資産管理局 (OFAC) によって施行された制裁に従って、そのような取引は許可されていないことに注意することが重要です。
イランは、テロを支援し、兵器を含む核技術を追求していると伝えられ、制裁に直面している。これらの制裁の主な目的は、イラン人が従来の為替プラットフォームを介して取引を行うことを阻止することである。しかし、BingX は、準拠していると主張しているにもかかわらず、規制ガイドラインを回避しているようです。
BingX は、企業が制裁に従う必要があるリトアニアやオーストラリアなどの国に拠点を置いていますが、同社は明示的にイランのユーザーをターゲットにして宣伝しています。 BingXの代表者らは、テレグラムチャンネルとペルシャ語ウェブサイトを通じて、イランはイランの解釈によれば制限対象国のリストに含まれていないため、イラン人にサービスを提供し続けると明らかにした。
しかし、制裁を回避しているとされる仮想通貨取引所はBingXだけではないことに注意することが重要だ。 2022年に遡ると、現在世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスも同様の申し立てに直面し、その後マネーロンダリング防止規制を厳格に遵守していなかった事を認めた。
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2024-04-13 02:12