有名な暗号通貨取引所である Coinbase は、犯罪捜査を支援する役割が金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) によって認められています。 Coinbaseの法務責任者であるPaul Grewal氏は、4月11日に同社のプラットフォーム（以前のTwitter）への投稿を通じてこれを発表し、本物のFinCEN書簡を共有した。
FinCEN はコンプライアンスを強調
Coinbase は、FinCEN 長官法執行賞を受賞した 7 件の重大な刑事事件のうち 1 件の解決に貢献しました。企業は、銀行秘密法 (BSA) に基づいて作成された報告書を利用してこれらの事件を起訴することに成功した後、この評価を獲得しました。
「今年の賞で検討対象となっている調査は、FinCEN の規定に従って貴社を含む金融機関に提出が義務付けられている BSA 報告書がなければ開始されなかった可能性があります。私たちは、これらにおける貴機関の重要な役割を認めたいと思います。」事例を報告し、この手紙を関連事例の概要とともに共有してください。」
同庁は金融機関に対し、規制を厳格に遵守するのではなく、犯罪と闘い、米国の金融市場を守ることを優先するよう勧告した。懸念の高まりに応え、米国の規制当局はデジタル資産詐欺を防止し、投資家を保護するための規制措置を強化している。それ以来、国際的な規制当局は米国の規制当局と協力して、共同の規制イニシアチブを模索している。
同庁は、さまざまな業界にわたる違法融資活動を検出するためにBSA報告書を提出する重要性を強調し、貴重なリスク警告の作成に貢献した。
Coinbase が当局へのサポートを表明
Xに関する最近の投稿で、Grewal氏は仮想通貨業界の不正行為者を根絶するためのCoinbaseの献身的な姿勢を再確認した。同氏はチームの取り組みを称賛し、建設的な解決策を提示するよりも非難を好む一部からの非難にもかかわらず、チームが法の支配を順守していることを強調した。
FinCEN は、FinCEN 法執行局長賞を受賞した 7 つの注目すべき犯罪捜査における Coinbase の重要な役割を称賛する手紙を私たちに送りました。違法行為を根絶するための私たちの献身を反映し、この栄誉に感謝しています。
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 2024 年 4 月 11 日
当社のコンプライアンスおよび調査部門は業界でも一流です。彼らは法律や規制を厳格に遵守し、答えを提供するよりも非難したい人による名誉毀損や歪曲の試みを無視します。
最近、コインベースは規制問題をめぐって証券取引委員会（SEC）と対立していることに気づいた。同社は委員会の手法に反対し、より明確なガイドラインを主張している。
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2024-04-12 08:01